《青鸟消防股份有限公司章程》
修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公
司拟修订《公司章程》部分条款，本事项尚需提交股东大会审议。
拟修订内容具体情况如下：
序 原章程内容 修订后章程内容
号
1 第二条 青鸟消防系依照《公司法》和其他 第二条 青鸟消防系依照《公司法》和其他有关规定成
有关规定成立的股份有限公司。 立的股份有限公司。
公司以整体变更方式设立，在河北省张家 公司以整体变更方式设立，在河北省张家口市市场监
口市市场监督管理工商行政管理局注册登 督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社
记，取得企业法人营业执照，营业执照号 会信用代码 91130700730245739F。
130731000001463。
2 第六条 公司注册资本为人民币 24,621 万 第六条 公司注册资本为人民币 34,852.3774 万元。
元。
3 无 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
4 第十九条 公司的现时股本结构为：普通股 第二十条 公司的现时股本结构为：普通股 34,852.3774
24,621 万股。公司发行的所有股份均为普 万股。公司发行的所有股份均为普通股。
通股。
5 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、监
员、持有公司 5%以上的有表决权股份的股 事、高级管理人员，将其所持有的公司股票或其他具
东，将其所持有的公司股票在买入之日起 有股权性质的证券在买入之日起六个月内卖出，或者
6 个月以内卖出，或者在卖出之日起 6 个 在卖出之日起六个月内又买入的，由此获得的收益归
月内又买入的，由此获得的收益归公司所 公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
有，本公司董事会将收回其所得收益。但 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股
是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
月时间限制。 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 他具有股权性质的证券。
会未在上述期限内执行的，股东有权为了 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权
公司的利益以自己的名义直接向人民法院 要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期
提起诉讼。 限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 直接向人民法院提起诉讼。
负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
6 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
依法行使下列职权： 列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 决定有关董事、监事的报酬事项；
项； （三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
决算方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （八）根据本章程第二十四条的规定，审议批准收购
补亏损方案； 本公司股份方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （九）对发行股票、可转换公司债券、优先股以及中
决议； 国证监会认可的其他证券品种作出决议；
（八）根据本章程第二十五条的规定，审 （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司
议批准收购本公司股份方案； 形式作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议； （十一）修改本章程及其附件；
（十）对公司合并、分立、解散、清算或 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
者变更公司形式作出决议； （十三）审议批准公司第四十三条所述对外担保事项；
（十一）修改本章程； （十四）审议批准公司在连续十二个月内购买、出售
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
作出决议； 项；
（十三）审议批准公司第四十二条所述对 （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
外担保事项； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十四）审议批准公司在一年内购买、出 （十七）审议重大资产重组；
售重大资产达到公司最近一期经审计总资 （十八）审议分拆所属子公司上市；
产 30%的事项； （十九）审议公司主动撤回其股票在深圳证券交易所
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； 上市交易、并决定不再在深圳证券交易所交易或者转
（十六）审议股权激励计划； 而申请在其他交易场所交易或转让；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章 （二十）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规
或本章程规定应当由股东大会决定的其他 定应当由股东大会决定的其他事项。
事项。 上述股东大会职权中的法定职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个人代为行使。
7 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审
股东大会审议通过： 议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外担保 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到
总额，达到或超过最近一期经审计净资产 或超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担
50%以后提供的任何担保； 保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的
提供的担保； 担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 （五）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审
资产 10%的担保； 计总资产 30%的担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司 （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经
最近一期经审计总资产的 30%； 审计净资产的 50%且绝对金额超过五千万；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司 （七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 （八）中国证监会或深圳证券交易所规定的其他担保
超过五千万； 情形。
（七）对股东、实际控制人及其关联方提 公司董事、高级管理人员或其他相关人员未按照规定
供的担保； 程序进行审批，或者擅自越权签署对外担保合同，或
（八）中国证监会或深圳证券交易所规定 者怠于行使职责，给公司造成损失的，公司应当追究
的其他担保情形。 相关责任人员的责任。
8 第四十六条 本公司召开股东大会时聘请 第四十七条 公司股东大会应当由律师出具法律意见
的律师对以下问题出具法律意见并公告： 书，并与股东大会决议一并公告，法律意见书应当至
（一）会议的召集、召开程序是否符合法 少包括以下内容：
律、行政法规、本章程； （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法
（二）出席会议人员的资格、召集人资格 规、本章程；
是否合法有效； （二）召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合 （三）出席该次股东大会的股东及股东授权委托代表
法有效； 人数，代表股份数量；出席会议人员资格是否合法有
（四）应本公司要求对其他有关问题出具 效；
的法律意见。 （四）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（五）相关股东回避表决的情况。如该次股东大会存
在股东大会通知后其他股东被认定需回避表决等情形
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