证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2021-083
青鸟消防股份有限公司
关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日分别召
开第三届董事会第六十次会议和第三届监事会第二十四会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2020 年度审计过程中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客观、独立、公正的审计准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，公允合理地发表审计意见。
为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过该议案之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，届时公司管理层依照授权根据 2021年度审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商
管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量 150 人、注册会计师
人数 920 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 509 人。2020 年
度经审计的业务收入 152,351.00 万元，其中审计业务收入 133,493.00 万元，证券业务收入 35,715.93 万元；上年度上市公司年报审计 80 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 8,386.30 万元。
青鸟消防属于计算机、通信和其他电子设备制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 8 家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 13,489.26 万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等 9 人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，法院生效判决中兴华所不承担任何责任。
因对江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告，江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）等提起诉讼，江苏省扬州市邗江区人民法院对该案（案号：（2019）苏 1003 民初 9692 号）作出民事判决书，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。
中兴华所于 2021 年 7 月 23 日收到江苏省信用再担保集团的《民事上诉状》，要
求撤销江苏省扬州市邗江区人民法院对该案的民事判决书。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次。中
兴华所从业人员18名从业人员因执业行为受到监督管理措施18次和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1.基本信息
注册会 开始从事 开始在 开始为本 近三年签署或
项目组成员 姓名 计师执 上市公司 本所执 公司提供 复核上市公司
业时间 审计时间 业时间 审计服务 审计报告情况
项目合伙人 张洋 2015 年 2015 年 2019 年 2020 年 青鸟消防
项目质量控 牧原股份、双杰
制复核人 李晓思 2006 年 2003 年 2015 年 2019 年 电气、民和股
份、青鸟消防
签字注册会 朱小伟 2014 年 2011 年 2021 年 2021 年 中远海科、天地
计师 科技
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。
3.独立性
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年报审计费用及内部控制审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足
公司审计工作的要求，审计委员会同意向董事会提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（二）独立董事对续聘审计机构事项发表的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，保证了各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意将本议案提交董事会审议。
独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度的各项审计工作中，严谨公允、客观独立，较好地完成了双方约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（三）表决情况
公司第三届董事会第六十会议、第三届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期自公司股东大会通过该议案之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，并提交公司股东大会审议。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，聘期自公司股东大会通过该议案之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年报审计费用及内部控制审计费用。
四、备查文件
1、第三届董事会第六十次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
3、审计委员会履职情况的证明文件；
4、独立董事关于第三届董事会第六十次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第三届董事会第六十次会议相关事项的独立意见；
6、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证
件、执业证照和联系方式。
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日
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