证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-033
小熊电器股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日9:15-15:00。
2.会议召开地点:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号小熊
电器新总部一楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李一峰先生
6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
7.股东在本次会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 101,162,339 股，占公司有表
决权股份总数的 65.1344％。（截至股权登记日公司总股本为 156,854,696 股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为 1,541,400 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 155,313,296 股）。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 78,810,800 股，占公司有表决
权股份总数的 50.7431％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 22,351,539 股，
占公司有表决权股份总数的 14.3913％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 6,108,235 股，占公司有表
决权股份总数的 3.9328％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 9,900 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0064％。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 6,098,335 股，
占公司有表决权股份总数的 3.9265％。
8.公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1.审议并通过《2023 年度报告全文及其摘要》
表决结果：通过
表决情况：同意 101,162,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,108,235 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.审议并通过《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：通过
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,108,235 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％。
3.审议并通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：同意 101,162,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,108,235 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％。
4.审议并通过《2023 年度财务决算报告》
表决结果：通过
表决情况：同意 101,162,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,108,235 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％。
5.审议并通过《2023 年度利润分配预案》
表决结果：通过
表决情况：同意 101,162,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,108,235 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％。
6.审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 101,162,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,108,235 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％。
7.审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 101,000,051 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8396％；反对 162,288 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1604％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,945,947 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.3431％；反对 162,288 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 2.6569％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
8.审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 101,162,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,108,235 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％。
9.审议并通过《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 101,150,494 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9883％；反对 11,845 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,096,390 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8061％；反对 11,845 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.1939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
10.审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 19,844,735 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,108,235 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案关联股东佛山市兆峰投资有限公司、永新县吉顺资产管理合伙企业（有限合伙）、李一峰和龙少宏已回避表决。
11.审议并通过《关于 2024 年度对外担保额度的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 101,150,494 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9883％；反对 11,845 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,096,390 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8061％；反对 11,845 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.1939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
12.审议并通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 101,162,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权
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