证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-025
小熊电器股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董
事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及
修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关事项公告如
下：
一、 变更注册资本
公司于 2023 年 10 月 27 日及 11 月 15 日分别召开了第三届董事会第四次会议
及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职激励对象已获
授但尚未解除限售的 10,000 股限制性股票。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了回购注
销限制性股票及注销股票期权的事宜。本次回购注销完成后，公司总股本从
156,577,238 股减至 156,567,238 股；公司注册资本将由 156,577,238 元减至
156,567,238 元。
二、 修订《公司章程》
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 15,657.7238 万 第六条 公司注册资本为人民币 15,656.7238 万
元。 元。
第十九条 公司股份总数为 15,657.7238 万股，均 第十九条 公司股份总数为 15,656.7238 万股，均
为人民币普通股。 为人民币普通股。
第一百一十一条 董事会行使下列职权： 第一百一十一条 董事会行使下列职权：
…… ……
公司董事会设立审计委员会，审计委员会成员应 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战当为不在公司担任高级管理人员的董事 ， 并根据 略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委
需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员 员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占 集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计 理人员的董事并由其中的会计专业人士担任召集专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程， 人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专
规范专门委员会的运作。 门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会
会审议。 审议。
第一百六十一条 上市公司在制定现金分红具体 第一百六十一条 公司在制定现金分红具体方案方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分 时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策 机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。 求等事宜。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提 独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或
案，并直接提交董事会审议。 者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市 独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股 在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和 具体理由，并披露。
诉求，及时答复中小股东关心的问题。 监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规
划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况
进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现
金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决
策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露
的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应
当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行
沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及
时答复中小股东关心的问题。
公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案
时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例
上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中
期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的
净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分
配的条件下制定具体的中期分红方案。
第一百六十二条 公司的利润分配原则为：公司实 第一百六十二条 公司的利润分配原则为：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投 施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资资回报，兼顾公司的长远利益及公司的可持续发 回报，兼顾公司的长远利益及公司的可持续发展，展，并保持利润分配的连续性和稳定性。公司利润 并保持利润分配的连续性和稳定性。公司利润分配分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损 不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司
害公司持续经营能力。 持续经营能力。
当公司年度可分配利润为负值、最近一年审计报
告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不
确定性段落的无保留意见、有重大投资计划或重
大现金支出、资产负债率高于 70%、当年经营性现
金流为负的，可以不进行利润分配。
第一百六十三条 公司的利润分配形式：公司采取 第一百六十三条 公司的利润分配形式：公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但优先 现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但优先
采用现金分红的利润分配方式。 采用现金分红的利润分配方式。
利润分配的期间间隔：在符合利润分配条件的前
提下，公司每年度进行一次利润分配，也可以根据
盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红或发
放股票股利。
第一百六十四条 公司采用股票股利进行利润分 第一百六十四条 公司采用股票股利进行利润分配配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等 的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真真实合理因素。公司董事会应当综合考虑所处行 实合理因素。公司董事会应当综合考虑所处行业特业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形， 还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分 因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，
红政策： 提出差异化的现金分红政策：
…… ……
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，
的，按照前项规定处理。 按照前款第三项规定处理。
第一百六十五条 公司原则上每年进行一次利润 第一百六十五条 公司现金股利政策目标为稳定增分配。满足如下条件时，公司当年应当采取现金方 长股利。满足如下条件时，公司当年应当采取现金式分配股利，且每年以现金方式分配的利润不少 方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%，具体分红比例 于当年度实现的可分配利润的 10%，具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资 依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资
项目等确定。 项目等确定。
…… ……
第一百六十六条 公司股东大会对利润分配方案 第一百六十六条 公司股东大会对利润分配方案作作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个 出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通
月内完成股利（或股份）的派发事项。 过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案
后，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百六十八条 公司应当在年度报告中详细披 第一百六十八条 公司应当在年度报告中详细披露露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事 现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进
项进行专项说明： 行专项说明：
……
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