证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-043
小熊电器股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于
2023 年 6 月 19 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 6
月 15 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召
开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全
部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案：
一、 审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名李一峰先生、欧 阳桂蓉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见附 件。
公司第三届董事会成员人数为五人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公 司第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为保障董事会的正常运行，在新一届董 事会董事任期生效前，第二届董事会董事将继续履行相关职责。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
议案具体表决情况如下：
1、选举李一峰先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举欧阳桂蓉女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
二、 审议并通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名罗薇女士、姚英学先生、张黎明女士为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件。截至本公告日，姚英学先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其承诺参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司董事会对本次届满离任的独立董事杨斌先生、郭莹女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。为保障董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事任期生效前，第二届董事会独立董事将继续履行相关职责。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立
董 事 候 选 人 声 明 》、 独 立 董 事 独 立 意 见 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
议案具体表决情况如下：
1、 选举罗薇女士为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 选举姚英学先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 选举张黎明女士为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
三、 审议并通过《关于设立分公司的议案》
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议并通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
五、 审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
六、 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
七、 审议并通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 审议并通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 审议并通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、 审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、 审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
十二、 审议并通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
十三、 审议并通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
十四、 审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、 审议并通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、 审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、 审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、 审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
十九、 审议并通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、 审议并通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、 审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、 审议并通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、 审议并通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、 审议并通过《关于制定<证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管
理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、 审议并通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、 审议并通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二十七、 审议并通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 7 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大
会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日
附件:
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
李一峰先生：1970 年出生，中国国籍，具有澳大利亚永久居留权，本科毕业于
哈尔滨工业大学电器专业，2002 年 7 月获得四川大学 MBA 学位。1993 年 7 月至 19
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