证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-033
小熊电器股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2023 年 5 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 10 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年 5月 10日 9:15-15:00。
2、会议召开地点:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3号小熊
电器新总部一楼会议室。
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长李一峰先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
7、股东在本次会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 119,007,945 股，占公司有表
决权股份总数的 76.7629％。（截至股权登记日公司总股本为 156,506,224 股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为 1,473,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 155,033,224 股）。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 76,389,700 股，占公司有表决
权股份总数的 49.2731％。通过网络投票的股东15 人，代表股份 42,618,245 股，占公司有表决权股份总数的 27.4897％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 16人，代表股份 11,582,734 股，占公司有
表决权股份总数的 7.4711％。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 1,200 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0008％。通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 11,581,534
股，占公司有表决权股份总数的 7.4704％。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫 律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议并通过《2022 年度报告全文及其摘要》
表决结果：通过
表决情况：同意 119,007,845 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,582,634 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
2、审议并通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：同意 119,007,845 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,582,634 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议并通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：同意 119,007,845 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,582,634 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议并通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：通过
表决情况：同意 119,007,845 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,582,634 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议并通过《2022 年度利润分配预案》
表决结果：通过
表决情况：同意 119,007,845 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,582,634 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
6、审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 118,734,245 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7700％；反对 273,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,309,034 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 97.6370％；反对 273,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 2.3630％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 116,180,583 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.6242％；反对 2,827,362 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,755,372 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 75.5899％；反对 2,827,362 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 24.4101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 119,007,845 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,582,634 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议并通过《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 118,994,200，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9885％；
反对 13,745 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0115％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,568,989 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.8813％；反对 13,745 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.1187％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 39,237,245 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,582,634 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案关联股东佛山市兆峰投资有限公司、永新县吉顺资产管理合伙企业（有限合伙）、龙少宏已回避表决。
11、审议并通过《关于 2023 年度对外担保额度的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 118,883,658 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8956％；反对 124,287 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,458,447 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 98.9270％；反对 124,287 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.0730％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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