证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2021-014
小熊电器股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2021
年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2021 年 4 月 17
日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场会议的方式召开，由董事长李
一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和高级管
理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案：
一、审议并通过《2020 年度报告全文及其摘要》
2020 年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
2020 年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《2020 年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在股东大
会上述职。
《2020 年度董事会工作报告》和独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《2020 年度财务决算报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过《2020 年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润
412,555,832.70 元，提取法定盈余公积 31,764,951.27 元，减去 2019 年度股利分
配 120,000,000.00 元，加年初未分配利润 418,152,373.51 元，2020 年末可供股东
分配的利润为 678,943,254.94 元。
鉴于公司经营情况良好，为让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本
156,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税），合计派发
现金红利 187,200,000.00 元，本次股利分配后母公司未分配利润余额为491,743,254.94 元，结转以后年度分配。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
以上方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议并通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。《2020 年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过《内部控制规则落实自查表》
保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。
《内部控制规则落实自查表》和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见以及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审
议通过。
十一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审
议通过。
十二、审议并通过《关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审
议通过。
十三、审议并通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李一峰先生回避表决。
十四、审议并通过《关于 2021 年度对外担保额度的议案》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审
议通过。
十五、审议并通过《2021 年度董事、监事薪酬方案》
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟订公司非独立董事、职工代表监事薪
酬，具体方案如下：
序号 姓名 职务 年薪（税前）/万元
1 李一峰 董事长、总经理 180
2 欧阳桂蓉 董事、副总经理 150
3 黎志斌 监事会主席、职工代表监事 60
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李一峰先生、欧阳桂蓉
女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十六、审议并通过《2021 年度高级管理人员薪酬方案》
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟订公司高级管理人员（不含兼任董事的高级管理人员）薪酬，具体方案如下：
序号 姓名 职务 年薪（税前）/万元
1 刘奎 副总经理、董事会秘书 80
2 邹勇辉 财务总监 60
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议并通过《关于制定<子公司管理办法>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审
议通过。
十九、审议并通过《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议并通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
2021 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
2021 年第一季度报告正文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:
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