证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-022
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2024年6月18日（星期二）下午14：00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月18日9:15-15:00。
（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会。
（五）主持人：本行董事长王锡峰先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共55人，代表有表决权股份
2,667,237,051股，占本行有表决权股份总数的50.4974%。其中，出席现场会议的股东
及股东授权代表2人，代表有表决权股份150,010,000股，占本行有表决权股份总数的
2.8401%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表53人，代表有表决权股份
2,517,227,051股，占本行有表决权股份总数的47.6573%。
本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所
律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）非累积投票议案
议案 同意 反对 弃权 表 决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
青岛农村商
业银行股份
有 限 公 司 2,658,887,751 99.6870% 7,699,200 0.2887% 650,100 0.0244% 通过
1.00 2023 年 度 董
事会工作报
告
青岛农村商
业银行股份 2,658,887,751 99.6870% 7,699,200 0.2887% 650,100 0.0244% 通过
2.00 有 限 公 司
2023 年 度 监
事会工作报
告
青岛农村商
业银行股份
有 限 公 司
3.00 2023 年 财 务 2,658,787,751 99.6832% 7,763,100 0.2911% 686,200 0.0257% 通过
决算报告及
2024 年 财 务
预算报告
关于青岛农
村商业银行
股份有限公 2,660,119,651 99.7332% 6,698,800 0.2512% 418,600 0.0157% 通过
4.00 司 2023 年 度
利润分配方
案的议案
5.00 关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2024 年日常关联交易预计额度的议案
青岛国信发
展（集团）有
5.01 限责任公司 2,104,218,751 99.6204% 7,609,000 0.3602% 408,800 0.0194% 通过
及其关联企
业
青岛城市建
设投资（集团
5.02 ）有限责任公 2,156,488,751 99.6296% 7,609,000 0.3515% 408,800 0.0189% 通过
司及其关联
企业
青岛金家岭
控股集团有 2,509,219,251 99.6815% 7,609,000 0.3023% 408,800 0.0162% 通过
5.03 限公司及其
关联企业
青岛银行股 2,104,218,751 99.6204% 7,609,000 0.3602% 408,800 0.0194% 通过
5.04 份有限公司
日照银行股 2,357,562,251 99.6611% 7,609,000 0.3217% 408,800 0.0173% 通过
5.05 份有限公司
6.00 关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案
选举王锡峰 2,659,935,851 99.7263% 6,854,500 0.2570% 446,700 0.0167% 通过
6.01 先生为青岛
农村商业银
行股份有限
公司第五届
董事会执行
董事
选举刘冰冰
先生为青岛
农村商业银
6.02 行股份有限 2,660,089,951 99.7320% 6,854,500 0.2570% 292,600 0.0110% 通过
公司第五届
董事会非执
行董事
选举李庆香
女士为青岛
农村商业银
6.03 行股份有限 2,659,935,851 99.7263% 6,854,500 0.2570% 446,700 0.0167% 通过
公司第五届
董事会非执
行董事
选举薛健先
生为青岛农
村商业银行
6.04 股份有限公 2,659,935,851 99.7263% 6,854,500 0.2570% 446,700 0.0167% 通过
司第五届董
事会非执行
董事
选举鲁玉瑞
先生为青岛
农村商业银
6.05 行股份有限 2,660,735,851 99.7563% 6,054,500 0.2270% 446,700 0.0167% 通过
公司第五届
董事会非执
行董事
选举于丰星
先生为青岛
农村商业银 2,659,827,051 99.7222% 6,963,300 0.2611% 446,700 0.0167% 通过
6.06 行股份有限
公司第五届
董事会执行
董事
选举丁明来
先生为青岛
农村商业银
6.07 行股份有限 2,659,935,851 99.7263% 6,854,500 0.2570% 446,700 0.0167% 通过
公司第五届
董事会执行
董事
8.00 关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第五届监事会非职工监事的议案
选举朱晓亮
先生为青岛
农村商业银
8.01 行股份有限 2,659,981,151 99.7280% 6,963,300 0.2611% 292,600 0.0110% 通过
公司第五届
监事会股东
监事
选举彭涛先
生为青岛农
村商业银行
8.02 股份有限公 2,659,827,051 99.7222% 6,963,300 0.2611% 446,700 0.0167% 通过
司第五届监
事会外部监
事
选举王庆金
先生为青岛
农村商业银
8.03 行股份有限 2,659,935,851 99.7263% 6,854,500 0.2570% 446,700 0.0167% 通过
公司第五届
监事会外部
监事
选举王德志
先生为青岛
农村商业银
8.04 行股份有限 2,659,827,051 99.7222% 6,963,300 0.2611% 446,700 0.0167% 通过
公司第五届
监事会外部
监事
关于修订《青 2,274,411,933 85.2722% 390,759,618 14.6504% 2,065,500 0.0774% 通过
9.00 岛农村商业
银行股份有
限公司章程》
的议案
关于修订《青
岛农村商业
银行股份有 2,659,335,451
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