证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-017
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十三次
会议于 2024 年 5 月 27 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 5 月 17 日以电子邮
件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事 12 人。刘冰冰、李庆香、薛健、孙国茂、栾丕强、潘爱玲董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年经营及投资计划的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议并通过《关于制定<青岛农村商业银行股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需向股东大会报告。
七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度主要股东评估报告>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、逐项审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事候选人名单的议案》。
1.同意王锡峰先生为第五届董事会执行董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
王锡峰董事回避本项表决。
2.同意刘冰冰先生为第五届董事会非执行董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
刘冰冰董事回避本项表决。
3.同意李庆香女士为第五届董事会非执行董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李庆香董事回避本项表决。
4.同意薛健先生为第五届董事会非执行董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
薛健董事回避本项表决。
5.同意鲁玉瑞先生为第五届董事会非执行董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鲁玉瑞董事回避本项表决。
6.同意于丰星先生为第五届董事会执行董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
于丰星董事回避本项表决。
7.同意丁明来先生为第五届董事会执行董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
丁明来董事回避本项表决。
8.同意王少飞先生为第五届董事会独立非执行董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
王少飞董事回避本项表决。
9.同意潘爱玲女士为第五届董事会独立非执行董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
潘爱玲董事回避本项表决。
10.同意李维安先生为第五届董事会独立非执行董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李维安董事回避本项表决。
11.同意王绍宏先生为第五届董事会独立非执行董事候选人
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述董事候选人简历详见附件。
本 行 全 体 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 并 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。新当选董事的任职资格尚需报国家金融监督管理总局青岛监管局核准。董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本行董事总数的二分之一。
本行第四届董事会独立董事孙国茂、栾丕强先生连续担任本行独立董事届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因两位独立董事离任将导致本行独立董事人数低于董事会人数的三分之一。因此，在本行股东大会选举换届前，孙国茂先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相关职责。在王绍宏先生经本行股东大会选举并经监管部门核准任职资格履职前，栾丕强先生将按照有关规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相关职责。
九、审议并通过《关于调整<青岛农村商业银行股份有限公司董事会对行长授权方案>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议并通过《关于调整青岛农村商业银行股份有限公司内设部门的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年二三季度预期信用损失法模型和参数的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 关 于 召 开 2023 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 等 资 料 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 5 月 27 日
附件：
王锡峰先生简历
王锡峰先生，1965 年 8 月生，中国国籍，本科学历，会计师。历任中国银行青岛
分行财会处办事员、营业部财会处办事员，黄海分行财会处科员，青岛市分行财会处主任科员、副处长，山东省分行财会处副处长、处长，日照市分行党委书记、行长，山东省分行 IT 蓝图办公室主任，挂职任中国银行财务管理部助理总经理，山东省分行党委委员、财务总监，行长助理、副行长、副行长兼济南分行党委书记、行长，中国银行山东省分行党委书记、行长，恒丰银行党委副书记、董事、行长，青岛农商银行党委书记。现任青岛农商银行党委书记、董事长。
王锡峰先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王锡峰先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
刘冰冰先生简历
刘冰冰先生，1978 年 5 月生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。历任青岛国
信实业有限公司研究发展部职员，青岛国信发展（集团）有限责任公司资本运营部部长助理，青岛国信金融控股有限公司副总经理。现任青岛国信发展（集团）有限责任公司战略投资总监兼任资本运营中心总经理、青岛国信金融控股有限公司董事长、青岛农商银行董事等职务。
刘冰冰先生持有本行股份 3000 股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。刘冰冰先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
李庆香女士简历
李庆香女士，1974 年 4 月生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师。
历任青岛福尔船务有限公司财务部会计、青岛拓普市场研究有限公司市场部督导、青岛瑞泽税务师事务所审计部项目经理、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理、大信会计师事务所审计部部门主任、青岛城市建设投资（集团）有限责任公司财务部副部长。现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司总经理助理兼财务资金管理部部长、青岛农商银行董事、双星集团有限责任公司董事、青岛航空控股有限公司监事等职务。曾任青岛红岛开发建设集团有限公司董事等职务。
李庆香女士未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李庆香女士除上述简历披露的任职关系外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
薛健先生简历
薛健先生，1965 年 7 月生，中国国籍。历任莱芜钢铁集团主任，莱芜市金健物资
公司总经理，日照钢铁控股集团有限公司董事、副总经理，京华日钢控股集团有限公司副总经理。现任京华日钢控股集团有限公司总裁兼监事、青岛农商银行董事、日照钢铁供应有限公司执行董事、日照钢铁控股集团有限公司董事等职务。曾任上海日钢物流有限公司董事等职务。
薛健先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
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