证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2023-025
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
第四届监事会第十一次临时会议决议公告
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届监事会第十一次
临时会议于 2023 年 4 月 27 日在本行总行召开。会议通知已于 2023 年 4 月 21 日以电
子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的监事 8 人，实际出席本次会议的监事 6 人。柳兴刚监事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托齐海峰监事代为出席并表决。朱晓亮监事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托吴刚监事代为出席并表决。会议由半数以上监事共同推举齐海峰监事主持。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年监事会工作报告>
的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于增补彭涛监事为第四届监事会提名委员会委员的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
调整后，第四届监事会提名委员会组成人员如下：
主任委员：李晓澜 委员：吴刚、齐海峰、彭涛
三、审议并通过《关于增补朱晓亮监事为第四届监事会监督委员会委员的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
调整后，第四届监事会监督委员会组成人员如下：
主任委员：胡明 委员：柳兴刚、孙从程、朱晓亮
四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告及摘要>
的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，本行董事会编制《青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告
及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度社会责任报告>
的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年财务决算报告及
2023 年财务预算报告的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案
的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年经营及投资计划
的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价
报告的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，本行已根据《企业内部控制基本规范》《商业银行内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系，报告期内，未发现本行内部控制在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。
十、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年第一季度报告>
的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，本行董事会编制《青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年第一季
度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司监事会
2023 年 4 月 28 日
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