证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2023-022
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2023年4月20日（星期四）下午15：30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月20日9:15-15:00。
（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会。
（五）主持人：本行董事长王锡峰先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共50人，代表有表决权股份
2,551,170,017股，占本行有表决权股份总数5,053,922,208股的50.4790%。其中，出席
现场会议的股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份247,097,000股，占本行有表
决权股份总数的4.8892%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表47人，代表
有表决权股份2,304,073,017股，占本行有表决权股份总数的45.5898%。
本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所
律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
议案 同意 反对 弃权 表 决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关 于 选 举 于
丰 星 先 生 为
1.00 第 四 届 董 事 2,298,399,155 90.0920% 252,747,362 9.9071% 23,500 0.0009% 通过
会 执 行 董 事
的议案
关 于 选 举 李
维 安 先 生 为
2.00 第 四 届 董 事 2,298,411,255 90.0924% 252,735,262 9.9066% 23,500 0.0009% 通过
会 独 立 董 事
的议案
关 于 选 举 朱 2,298,411,255 90.0924% 252,735,262 9.9066% 23,500 0.0009% 通过
3.00 晓 亮 先 生 为
第 四 届 监 事
会 股 东 监 事
的议案
关 于 选 举 彭
涛 先 生 为 第
4.00 四 届 监 事 会 2,298,411,255 90.0924% 252,735,262 9.9066% 23,500 0.0009% 通过
外 部 监 事 的
议案
上述议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半
数通过。
根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决
情况进行单独计票，具体表决情况如下：
议案 同意 反对 弃权 表 决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于选举于丰星先生为
1.00 第四届董事会执行董事 989,481,655 79.6522% 252,747,362 20.3459% 23,500 0.0019% 通过
的议案
关于选举李维安先生为
2.00 第四届董事会独立董事 989,493,755 79.6532% 252,735,262 20.3449% 23,500 0.0019% 通过
的议案
注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所贾仟仞、纪兆江律师对本次股东大会进行见证并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合
法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
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