证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2021-033
转债代码:128129 转债简称:青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第一次会
议于 2021 年 5 月 28 日在本行总行召开。会议通知已于 2021 年 5 月 18 日以电子邮件
及书面方式发出。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事 8 人。栾丕强董事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托王少飞董事代为出席并表决。商有光、孙国茂、王少飞董事以网络方式参加会议。会议由董事长刘仲生主持。部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事长的议案》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举刘仲生先生为本行第四届董事会董事长。
刘仲生先生简历详见附件。
二、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司行长的议案》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任刘宗波先生为本行行长。
刘宗波先生简历详见附件。
本 行 全 体 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 并 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司副行长的议案》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任贾承刚先生、丁明来先生、王建华先生、李春雷先生为本行副行长。
贾承刚先生、丁明来先生、王建华先生、李春雷先生简历详见附件。
本 行 全 体 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 并 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会秘书的议案》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任隋功新先生为本行第四届董事会秘书。
董事会秘书联系方式：
联系电话：0532-66957767
联系传真：0532-85933800
电子邮箱：qrcb@qrcb.com.cn
通信地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼
邮政编码：266061
隋功新先生简历详见附件。
本 行 全 体 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 并 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
五、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司行长助理、风险总监、财务总监、首席信息官的议案》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任范元钊先生、姜秀娟女士为本行行长助理，姜伟先生为本行风险总监，袁文波女士为本行财务总监，朱光远先生为本行首席信息官。
范元钊先生、姜秀娟女士、姜伟先生、袁文波女士、朱光远先生简历详见附件。
本 行 全 体 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 并 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
六、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司计划财务部、审计部、法律合规部负责人的议案》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任袁文波女士为本行计划财务部总经理、柳波先生为本行审计部总经理、于海涛先生为本行法律合规部总经理。
七、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会各专门委员会组成人员名单的议案》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.战略规划委员会
主任委员：刘仲生，委员：刘冰冰、薛健
2.审计委员会
主任委员：林盛，委员：贾承刚、商有光
3.风险管理与关联交易控制委员会
主任委员：栾丕强，委员：丁明来、王少飞
4.提名与薪酬委员会
主任委员：孙国茂，委员：刘宗波、商有光
5.三农金融服务与消费者权益保护委员会
主任委员：刘仲生，委员：李庆香、鲁玉瑞
八、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会对董事长授权的议案》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会对行长授权的议案》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议并通过《关于重新制定<青岛农村商业银行股份有限公司行长工作规则>的议案》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
刘仲生先生简历
刘仲生先生，1965 年 9 月生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。历任中国人
民银行山东省分行办事员；中国人民银行日照市分行办公室副科长、计划调研科科长；中国人民银行日照中心支行货币信贷与统计科科长；日照市银监分局统计信息科科长；山东省联社日照办事处副主任（主持工作）、济宁办事处党委书记、主任。2011
年 1 月至 2012 年 6 月，任职于青岛市农村信用联社，担任党委书记、理事长。2012
年 6 月至今，担任青岛农商银行党委书记、董事长。同时，担任青岛国信发展（集团）有限责任公司、青岛国信实业有限公司、青岛国信发展投资有限公司董事。
截至审议该议案的董事会通知发出日，刘仲生先生持有本行股份 50 万股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。刘仲生先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
刘宗波先生简历
刘宗波先生，1963 年 10 月生，中国国籍，本科学历，高级经济师。历任中国农
业银行山东省分行计划处办事员；中国农业银行崂山县支行实习；中国农业银行山东省分行计划处办事员、科员；中国农业银行沾化县支行挂职营业部副主任；中国农业银行山东省分行信托公司综合部科员；中国农业银行山东省分行信托投资公司证券部副经理；山东省农村金融体制改革领导小组办公室科长；中国人民银行山东省分行农村合作金融管理处主任科员；中国人民银行济南分行合作金融机构监管处主任科员、人事教育科科长；山东省信用合作协会筹备办公室副处长；山东省信用合作行业管理
办公室副主任；山东省联社政策法规部、业务发展部部长。2009 年 4 月至 2012 年 6
月，任职于青岛市农村信用联社，担任党委副书记、主任。2012 年 6 月至今，担任青岛农商银行党委副书记、董事、行长。
截至审议该议案的董事会通知发出日，刘宗波先生持有本行股份 50 万股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。刘宗波先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
贾承刚先生简历
贾承刚先生，1964 年 6 月生，中国国籍，本科学历，会计师。历任中国农业银行
崂山县支行城阳办事处办事员、夏庄办事处、石老人办事处副主任、会计科副主任级办事员；中国农业银行青岛市分行，历任会计处、合作处副主任科员；中国人民银行青岛市分行农金处主任科员；青岛市农村信用联社财务会计部副经理（主持工作）、经理；山东省联社稽核部、财务会计部副部长；青岛市农村信用联社副主任。2012
年 6 月至今，担任青岛农商银行党委委员、副行长；2016 年 8 月至今，担任青岛农商
银行董事。
截至审议该议案的董事会通知发出日，贾承刚先生持有本行股份 50 万股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。贾承刚先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
丁明来先生简历
丁明来先生，1966 年 12 月生，中国国籍，本科学历，政工师、人力资源管理师。
历任中国农业银行青岛市分行市北二支行会计、人事处科员、团委副书记、书记、工会主任科员；青岛市农金体改办综合组负责人；中国人民银行青岛市分行农金处主任
科员；2000 年 6 月至 2012 年 6 月，任职于青岛市农村信用联社，历任人事教育部副
总经理、人事教育部总经理，副主任。2012 年 6 月至今，担任青岛农商银行党委委员、副行长。
截至审议该议案的董事会通知发出日，丁明来先生持有本行股份 50 万股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。丁明来先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
王建华先生简历
王建华先生，1965 年 9 月生，中国国籍，本科学历，高级经济师。历任中国人民
银行青岛市分行金融研究所办事员、调查统计处科员；国家外汇管理局青岛分局外汇业务处科员、副主任科员；中国人民银行青岛市中心支行银行处副主任科员、金融机构监管一处副主任科员、主任科员；中国人民银行即墨市支行党组成员、副行长；中国人民银行青岛市中心支行国有商业银行监管二处主任科员；中国银行业监督管理委员会青岛监管局国有商业银行监管二处主任科员、办公室副主任、政策法规处处长；青岛市农村信用联社党委委员、副主任；挂职任山东省联社办公室副主任。2012 年 6月至今，担任青岛农商银行党委委员、董事、副行长。
截至审议该议案的董事会通知发出日，王建华先生持有本行股份 50 万股，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。王建华先生除上述简历披露的任职关系外，与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
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