证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2021-020
转债代码:128129 转债简称:青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十三次
会议于 2021 年 4 月 23 日在本行总行召开。会议通知已于 2020 年 4 月 13 日以电子邮
件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 13 人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事 10 人。刘仲生、贾承刚、王少飞董事因工作原因不能按时出席本次会议，分别授权委托刘宗波、王建华、商有光董事代为出席并表决。胡文明董事以网络方式参加会议。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%，根据银保监会相关规定，姜俊平董事对本次会议议案不予表决。董事长刘仲生先生因工作原因不能出席本次会议，会议由半数以上董事共同推举刘宗波董事主持。部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年董事会工作报告>
的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度报告及摘要>
的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度社会责任报告>
的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年财务决算报告及
2021 年财务预算报告>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案>
的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行 2020 年度利润分配预案如下：
1.按净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币约 295,304 千元；
2.提取一般风险准备人民币约 536,546 千元；
3.按净利润的 10%提取任意盈余公积金人民币约 295,304 千元；
4.本行拟以本次权益分派股权登记日的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（税前）。不送股，不转增资本。由于本行发行的可转债处于转股期，在本次权益分派股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配股息总额。
本 行 全 体 独 立 董 事 对 此 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 并 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年经营及投资计划>
的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2021-2025 年发展规划
纲要>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份管理制度>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份管理制度》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
十二、审议并通过《关于制定<青岛农村商业银行股份有限公司内部控制评价管理办法>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度内部控制评
价报告>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行全体独立董事以及保荐人招商证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
十四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行全体独立董事及保荐人招商证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本 报 告 及 会 计 师 事 务 所 对 该 报 告 的 鉴 证 报 告 在 巨 潮 资 讯 网
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十五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年第一季度报告>
的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
十六、审议并通过《关于发行青岛农村商业银行股份有限公司信贷资产支持证券并向行长转授权的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、逐项审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事候选人名单的议案》。
1.同意刘仲生先生为第四届董事会董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
刘仲生董事回避本项表决。
2.同意刘冰冰先生为第四届董事会董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
刘冰冰董事回避本项表决。
3.同意李庆香女士为第四届董事会董事候选人
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.同意薛健先生为第四届董事会董事候选人
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.同意鲁玉瑞先生为第四届董事会董事候选人
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.同意刘宗波先生为第四届董事会董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
刘宗波董事回避本项表决。
7.同意贾承刚先生为第四届董事会董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
贾承刚董事回避本项表决。
8.同意丁明来先生为第四届董事会董事候选人
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.同意林盛先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
林盛董事回避本项表决。
10.同意商有光先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
商有光董事回避本项表决。
11.同意孙国茂先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
孙国茂董事回避本项表决。
12.同意栾丕强先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
栾丕强董事回避本项表决。
13.同意王少飞先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
王少飞董事回避本项表决。
上述董事候选人简历详见附件。
本 行 全 体 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 并 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。新当选董事的任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会青岛监管局核准。董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本行董事总数的二分之一。
十八、审议并通过《关于董事会对行长授权的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议并通过《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年度外部审
计机构的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行 2021 年度外
部审计机构，审计报酬总额为人民币 417 万元，其中：年度财务报表审计、半年度财务报表审阅、第一季度和第三季度财务报表执行商定程序费用合计人民币 348 万元，内部控制审计费用人民币 69 万元。该费用包括有关税费以及差旅、办公、出差补贴等各项杂费。
《青岛农村商业银行股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》及本行全体独立董事对此事项发表的独立意见，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交股东大会审议。
二十、审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度股东大
会的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行董事会授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开股东大会的时间、地点，适时发出股东大会通知，并负责筹备股东大会的具体事宜。
特此公告。
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