002957 深市 科瑞技术

证券代码：002957        证券简称：科瑞技术        公告编号：2022-069
              深圳科瑞技术股份有限公司

          第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于
2022 年 10 月 11 日以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次监事会会议通知及
会议材料已于 2022 年 9 月 30 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事
会主席李志粉女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司换届选举第四届监事会监事的议案》

  公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中包括 2 名非职工监事、1 名职工监事。经有权提名人提名，非职工监事候选人为谭慧姬女士、杨光勇先生。公司第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效起算。
  表决情况如下：

  1、选举谭慧姬女士为公司第四届监事会非职工监事

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  2、选举杨光勇先生为公司第四届监事会非职工监事

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  以上议案需提请股东大会审议。

  具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的公告。


    （二）审议通过《关于第四届监事津贴方案的议案》

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  以上议案需提请股东大会审议。

  具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的公告。

    三、备查文件

  公司第三届监事会第十八次会议决议。

  特此公告。

                                                深圳科瑞技术股份有限公司
                                                        监事会

                                                  2022 年 10 月 12 日