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002957 深市 科瑞技术


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科瑞技术:关于2020年度利润分配预案的公告

公告日期:2021-04-23

科瑞技术:关于2020年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002957            证券简称:科瑞技术          公告编号:2021-016
                深圳科瑞技术股份有限公司

            关于2020年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。本事项尚须提交公司2020年度股东大会审议通过,具体情况如下:

    一、  2020 年度利润分配预案情况

    经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度会计报表实现归属于
上市公司股东的净利润293,158,574.55元,其中母公司净利润258,605,378.22元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,以2020年度实现的母公司净利润258,605,378.22元为基数,提取法定盈余公积金元25,860,537.82,加上以前年度未分配利润395,138,824.46元,减去2020年年度支付普通股股利82,000,000.00元,报告期末母公司累计未分配利润为545,883,664.86元。

    结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司拟定2020年度利润分配预案如下:以截止至2020年12月31日公司总股本411,837,400为基数,向全体股东每10股派送现金股利2.3元(含税),共计人民币94,722,602.00元,利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。2020年度公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。

    若在分配方案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则按照“每股分配金额不变,调整分派总额”的原则进行相应调整,具体金额以实际派发为准。

    本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定,符合公司已披露的股东回报规划,有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。


    二、  本次利润分配预案的决策程

    (一)董事会审议情况

    公司第三届董事会第十四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,并将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

    (二)监事会审议情况

    公司第三届监事会第十次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,监事会认为公司2020年生产经营状况良好,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合《公司章程》等规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该预案,并将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

    (三)独立董事意见

    公司董事会是在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据相关法律法规及公司章程的相关规定提出的2020年度利润分配的预案。该预案符合公司股东的利益,符合公司发展的需要。我们同意公司董事会的利润分配预案,并同意将该预案提交2020年度股东大会审议。

    三、  备查文件

    1、公司第三届董事会第十四次会议决议;

    2、公司第三届监事会第十次会议决议;

    3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

                                                    深圳科瑞技术股份有限公司
                                                            董 事 会

                                                        2021年4月23日

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