证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2021-012
深圳科瑞技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会 议于2021年4月22日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材 料已于2021年4月 11 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长 PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际 亲自出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2020年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了2020年度公司的生产经营与管理情况。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
公司独立董事曹广忠、韦佩、郑馥丽分别向公司董事会递交了2020年度独立 董事述职报告，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
具体内容及《2020年度董事会工作报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（三）审议通过《公司2020年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2020年度财务决算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（四）审议通过《公司2021年度财务预算报告》
根据《公司章程》的相关规定，公司以2020年度经审计的财务报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考了公司近几年的经营业绩与当前的经营情况，按合并报表的要求，依据公司2021年生产经营发展计划确定的经营目标，本着稳健、谨慎的原则，编制了《2021年度财务预算报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2021年度财务预算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（五）审议通过《公司2020年度报告及其摘要》
与会董事认真审议了《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2020年度报告》与
《 2020 年 度 报 告 摘 要 》 等 相 关 公 告 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（六）审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2020年，公司严格按照相关规定对募集资金进
行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容及《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（七）审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容及《2020年度内部控制自我评价报告》等详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（八）审议通过《公司2020年度内部控制规则落实自查表》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《内部控制规则落实自查表》等详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（九）审议通过《公司2020年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于
公 司 2020 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（十）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会发表
了明确同意意见，具体内容及《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。
（十一）审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》
与会董事认真审议了《2021年第一季度报告》全文及正文，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2021年第一季度报告全文》与《2021年第一季度报告正文》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。
（十三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。
（十四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事、监事会均对该事项均发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《关于开展外汇套期保值业务的公告》等相
关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。
（十五）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
由于2021年度预计与深圳邦普医疗设备系统有限公司预计发生日常关联交易，公司董事、副总经理刘少明先生担任邦普医疗董事，属于本次交易的关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具核查意见，具体内容及《关于预计2021年度日常关联交易的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。
（十六）审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需要提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
（十七）审议通过《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2020年度董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：
单位：人民币万元
序号 姓名 职务 2020年度 期间
薪酬
1 PHUA LEE MING 董事长 282.61 2020.01-2020.12
2 彭绍东 副董事长、总经理 203.64 2020.01-2020.12
3 刘少明 董事、副总经理 112.51 2020.01-2020.12
4 LIM CHIN LOON 董事 10.00 2020.01-2020.12
5 王俊峰 董事 10.00 2020.01-2020.12
6 何重心 董事、内部审计负责 36.65 2020.01-2020.12
人
7 曹广忠 独立董事 10.00 2020.01-2020.12
8 韦佩
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