002957 深市 科瑞技术

 证券代码：002957        证券简称：科瑞技术        公告编号：2020-021
                深圳科瑞技术股份有限公司

          关于公司 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 4月 22 日召开了第三
 届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《公司 2019 年度 利润分配预案》。本事项尚须提交公司 2019 年度股东大会审议通过，具体情况如下：
    一、2019年度利润分配预案情况

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度会计报表实现归
属于上市公司股东的净利润 261,699,335.74 元，其中母公司净利润 230,028,324.73元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，以 2019 年度实现的母公司净利润 230,028,324.73元为基数，提取法定盈余公积金 23,002,832.47元，加上以前年度未分配利润 306,193,332.20 元，减去 2019 年年度支付普通股股利118,080,000.00 元，报告期末母公司累计未分配利润为 395,138,824.46 元。根据公司章程并结合公司实际情况，2019年度利润分配预案为：

    以截止至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 410,000,000 为基数，向全体股东每
10 股派送现金股利 2 元（含税），共计人民币 8,200 万元，利润分配后，剩余未分
配利润转入下一年度。

    2019年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

    本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

    二、本次利润分配预案的决策程序


  1、董事会审议情况

  公司第三届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公
司2019年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  公司第三届监事会第四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公
司 2019 年度利润分配预案》，监事会认为公司 2019 年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该预案，并将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

  3、独立董事意见

  公司董事会是在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据相关法律法规及公司章程的相关规定提出的 2019 年度利润分配的预案。该预案符合公司股东的利益，符合公司发展的需要。我们同意公司董事会的利润分配预案，并同意将该预案提交 2019 年度股东大会审议。

  三、备查文件

    1、公司第三届董事会第四次会议决议；

    2、公司第三届监事会第四次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                              深圳科瑞技术股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2020年 4月 23日