证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2020-050
桂林西麦食品股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司、孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 31 日召开
了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司、孙公司增资的议案》，具体内容如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）、募集资金到位及募集资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]940 号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用网上公开申购发行的方式，公开发行人民币普通股股票 2000 万股，每股发行价格为人民币 36.66 元。桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,000万股，本次公开发行股票募集股款为人民币 73,320 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,256.25 万元后，募集资金净额为人民币 66,063.75 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15013 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金的计划使用情况
单位：万元
序号 项 目 总投资金额 拟投入募集资金
额
1 燕麦食品产业化项目 26,648.00 22,456.00
2 品牌建设及营销渠道升级项目 21,068.00 21,068.00
3 江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目（一期） 10,173.00 10,173.00
4 研发检测和信息化中心建设项目 12,367.00 12,366.75
合 计 70,256.00 66,063.75
（三）前次变更募集资金投资项目情况
因公司经营情况及战略发展需要，公司分别于 2019 年 7 月 2 日召开第一届
董事会第十四次会议、于 2019 年 7 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。根据上述决议，募集资金投资项目品牌建设及营销渠道升级项目实施主体由公司（21,068 万元）变更为全资子公司河北西麦食品有限公司（8,000 万元）、桂林西麦营销有限公司（10,000 万元）、江苏西麦食品有限责任公司（3,068 万元）。
（四）本次拟变更募集资金投资项目概况
公司拟变更部分募集资金用途，根据本次董事会《议案一：关于变更部分募集资金用途的议案》，变更后的募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
原计划 原募投项 新募投 变更后
序 项目名称 实施主 使用募 目拟变更 项目新 计划投
号 体 集资金 募集资金 增募集 入募集
资金 资金
1 燕麦食品产业化项目 河北西麦 22,456.00 -13,233.25 9,222.75
河北西麦
2 品牌建设及营销渠道升级项目 江苏西麦 21,068.00 21,068.00
西麦营销
3 江苏西麦燕麦食品生产基地建 江苏西麦 10,173.00 10,173.00
设项目（一期）已结项
原计划 原募投项 新募投 变更后
序 项目名称 实施主 使用募 目拟变更 项目新 计划投
号 体 集资金 募集资金 增募集 入募集
资金 资金
4 研发检测和信息化中心建设项 河北西麦 12,366.75 -12,766.75 0
目
5 运营及信息化中心建设项目 南京西麦 7,000.00 7,000.00
6 江苏西麦燕麦食品创新工厂项 江苏西麦 19,000.00 19,000.00
目
合计 66,063.75 66,463.75
该事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会批准。
二、本次增资的基本情况
为保证募集资金投资项目稳步推进，根据募集资金投资项目建设的实施进度，公司拟分期投入募集资金，本次拟使用募集资金（含理财收益）人民币 26,000万元向全资子、孙公司增资情况如下：
单位：万元
序号 实施主体 募投项目 使用募集资金 方式
江苏西麦燕麦食品 增资(其中注册资本
1 江苏西麦食品有限责任公司 创新工厂项目 19,000.00 1,000.00，资本公积
18,000.00)
南京西麦大健康科技有限公 运营及信息化中心 增资(其中注册资本
2 司 建设项目 7,000.00 500.00,资本公积
6,500.00)
注：南京西麦大健康科技有限公司为河北西麦食品有限公司子公司，为公司孙公司。
三、本次增资对象的基本情况
（一）公司概况
1、江苏西麦食品有限责任公司
公司名称 江苏西麦食品有限责任公司
成立时间 2017 年 11 月 29 日
注册资本 5,000 万元
法人代表 谢庆奎
住所 宿迁经济技术开发区发展大道西侧（商务中心 21121）
主营业务 燕麦食品的研发和生产及销售（燕麦片产品对外销售）
2、南京西麦大健康科技有限公司
公司名称 南京西麦大健康科技有限公司
成立时间 2020 年 8 月 25 日
注册资本 500 万元
法人代表 谢庆奎
住所 南京市栖霞区仙林街道齐民路 6 号南京仙林智谷 3 栋 312-2 室
主营业务 尚未实际开展业务
（二）增资前后的股权结构
本次增资前公司持有江苏西麦食品有限责任公司 100%股权。
根据公司第一届董事会第十四次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟使用“研发检测和信息化中心建设项目”募集资金 12,366.75 万元对河北西麦进行增资（500.00 万元计入注册资本，11,866.75 万元计入资本公积）。截至目前，公司尚有 2,366.75万元募集资金未投入。前述尚未投入河北西麦的募集资金将直接投入江苏西麦；公司拟通过减资的方式，将结余的部分募集资金从原实施主体河北西麦食品有限公司转投入江苏西麦食品有限责任公司；通过注资的方式，将结余部分募集资金由原实施主体河北西麦食品有限公司投入南京西麦大健康科技有限公司。增资完成后，江苏西麦食品有限责任公司、南京西麦大健康科技有限公司注册资本为6,000 万元、500 万元，公司仍持有河北西麦食品有限公司、江苏西麦食品有限责任公司 100%的股权，河北西麦食品有限公司持有南京西麦大健康科技有限公司 100%的股权。
四、独立董事、监事会、保荐人的意见
（一）独立董事的意见
为保持各子、孙公司业务的稳定发展，推动公司未来战略的实现，公司拟通过减资的方式，将结余的部分募集资金从原实施主体河北西麦食品有限公司转投入江苏西麦食品有限责任公司；通过注资的方式，将结余部分募集资金由原实施
主体河北西麦食品有限公司投入南京西麦大健康科技有限公司；原计划投入而尚未投入河北西麦食品有限公司的 2,366.75 万元募集资金将直接投入江苏西麦食品有限责任公司。不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，因此我们同意该议案。
（二）监事会意见
根据募集资金变更计划，公司拟在《关于变更部分募集资金用途的议案》（议案一）经过股东大会审批通过后，公司拟通过减资的方式，将结余的部分募集资金从原实施主体河北西麦食品有限公司转投入江苏西麦食品有限责任公司；通过注资的方式，将结余部分募集资金由原实施主体河北西麦食品有限公司投入南京西麦大健康科技有限公司；原计划投入而尚未投入河北西麦食品有限公司的2,366.75 万元募集资金将直接投入江苏西麦食品有限责任公司。增资完成后，公司仍持有河北西麦食品有限公司、江苏西麦食品有限责任公司 100%的股权，河北西麦食品有限公司持有南京西麦大健康科技有限公司 100%的股权。不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
因此，同意该议案。
（三）保荐机构意见
保荐机构对公司本次因拟变更部分募集资金用途，而对子公司河北西麦减资并对子公司江苏西麦及孙公司南京西麦增资所涉及的事项进行了核查，认为公司本次涉及的增资及减资事项已经
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