证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2022-010
鸿合科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2022年4月15日以邮件形式向公司全体董事发出，于2022年4月27日以现场结合通讯方式在融新科技中心F座12-1会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议表决情况
（一）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等文件要求，公司编制了2021年年度报告全文及其摘要。
公司《2021年年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2021年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告暨 2022 年度工作计
划>的议案》
公司董事会同意公司总经理提交的2021年度工作情况暨2022年度工作计划。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予的各项职责。董事会认为，《公司2021年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会2021年度的工作情况。
公司独立董事刘东进先生、李晓维先生、于长江先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
公司《2021年度财务决算报告》公允地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，综合考虑公司 2022
年经营计划和资金需求。公司留存未分配利润主要用于补充日常运营所需流动资金，保障公司持续、稳定、健康的发展。公司董事会同意 2021 年度利润分配预案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2021年度存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
公司独立董事就公司2021年度募集资金存放和实际使用情况发表了独立意见，监事会发表了同意的审核意见，保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（七）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司已根据相关法律、法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控
制制度体系。2021年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事对《公司2021年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，保荐机构也对报告出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（八）审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
《内部控制规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的情况。
独立董事对《内部控制规则落实自查表》发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关自查表。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（九）审议通过《关于<公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关规定以及参照行业薪酬水平，结合公司实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定的《公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案》经董事会审议通过。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
2021年，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作。董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权公司管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等，与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
预计的议案》
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司董事会同意公司及下属子公司在2022年度向银行申请总额不超过人民币或等值外币18亿元的综合授信额度。同时，为提高工作效率，提请股东大会授权公司管理层在授信额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
结合 2021 年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的关联交易情
况，根据公司 2022 年度的业务发展需要，公司对 2022 年度的日常关联交易进行了合理预计。公司董事会同意公司在 2022 年度与各关联方发生约 940 万元的日常关联交易。
公司独立董事对2022年度日常关联交易预计发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
关联董事邢修青、王京、张树江回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。
（十三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意在确保不影响募投项目建设和公司日常经营的前提下，结合公司实际经营情况，计划使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理。同意提请股东大会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务部负责组织实施和管理。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，保荐机构也出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司给子公司提供担保的议案》
根据公司及子公司业务发展需要，公司董事会同意公司为子公司提供新增担
保额度总计不超过人民币150,000万元，授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。同意提请股东大会授权公司管理层在股东大会决议审批范围内具体办理实施相关事宜并签署相关合同。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同
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