证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2020-051
鸿合科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“鸿合科技”）已于 2020
年 7 月 28 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议审
议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司变更部分募集资金用 途，用于新增“师训服务项目”和“教室服务项目”。该议案不构成关联交易，该 议案尚须提交公司股东大会审议，现就相关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，公司公开发行人民币普通股 3,431 万股人民币普通股，发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资 金进行了专户存储。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司拟将首次公开发行股票实 际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于主营业务相关项目。投资项目具体情 况如下：
单位：万元
序 项目 实施主体 投资总额 募集资金投
号 入金额
1 交互显示产品生产基地项目 鸿合创新 88,650.00 88,650.00
2 研发中心系统建设项目 鸿合科技、鸿合创新 25,603.03 15,603.03
3 营销服务网络建设项目 鸿合创新、鸿合新线 6,771.37 6,771.37
4 信息化系统建设项目 鸿合科技、鸿合创新 39,380.84 31,133.98
5 补充流动资金 鸿合科技、鸿合创新 27,000.00 27,000.00
合计 187,405.24 169,158.38
（二）前次变更募集资金投资项目情况
公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会
第十四次会议，于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，调减了“信息化系统建设项目”的投资总额和募集资金投入金额，新增了“鸿合交互显示产业基地首期项目”。变更后的募集资金投资项目以及累计投入金额情况如下：
单位：万元
募集资金 截至 2020年
序号 项目 投资总额 投入金额 6 月 30日累 项目进度
计投入金额
1 交互显示产品生产基地项目 88,650.00 88,650.00 22,183.25 25.02%
2 研发中心系统建设项目 25,603.03 15,603.03 2,646.86 16.96%
3 营销服务网络建设项目 6,771.37 6,771.37 2,015.60 29.77%
4 信息化系统建设项目 29,380.84 21,133.98 3,132.60 14.82%
5 补充流动资金 27,000.00 27,000.00 27,000.00 100.00%
6 鸿合交互显示产业基地首期 19,486.39 10,000.00 1,138.96 11.39%
项目
合计 196,891.63 169,158.38 58,117.26 -
（三）本次变更募集资金投资项目的原因
“信息化系统建设项目”系公司于数年前基于当时的情况和需求确定的，主要投资用于场地购置费及软件购置费。近年来，随着场地购置成本升高，软硬件产品加速迭代，公司的信息化建设节奏有所调整。公司前期已采用租赁方式替代购
置方式实施“信息化系统建设项目”，并且根据最新的软硬件性能和价格情况调整优化了选型配置，预计后期项目实施周期将较长，且或需根据实际情况适时调整，按照原计划投入募集资金的经济效益以及必要性有所降低。为提升募集资金使用效率和效益，同时推进公司“一核两翼”战略落地，增强整体经济效益，经过审慎调研与分析，公司拟调减“信息化系统建设项目”投入金额 12,000 万元，投入于新增“师训服务项目”和“教室服务项目”。
新增“师训服务项目”和“教室服务项目”计划投资总额为 15,732 万元，拟
使用募集资金投资金额为 12,000 万元，其中，“师训服务项目”及“教室服务项目”拟分别投入使用募集资金 5,370 万元及 6,630 万元。教室服务项目将通过公司控股子公司北京鸿合爱学教育科技有限公司（以下简称“鸿合爱学”）作为项目实施主体，师训服务项目将通过鸿合爱学在蚌埠新设立全资子公司，并由该全资子公司作为项目实施主体。前述项目尚需在国家有权机关备案。
在本次变更获得股东大会批准后，全部募集资金的计划使用情况如下：
单位：万元
序号 项目 投资总额 募集资金投入金额
1 交互显示产品生产基地项目 88,650.00 88,650.00
2 研发中心系统建设项目 25,603.03 15,603.03
3 营销服务网络建设项目 6,771.37 6,771.37
4 信息化系统建设项目 17,380.84 9,133.98
5 补充流动资金 27,000.00 27,000.00
6 鸿合交互显示产业基地首期项目 19,486.39 10,000.00
7 师训服务项目 7,370.00 5,370.00
8 教室服务项目 8,362.00 6,630.00
合计 200,623.63 169,158.38
二、新增募集资金投资项目情况
项目一：教室服务项目
（一）项目基本情况
1、项目名称：鸿合科技股份有限公司教室服务项目
2、项目建设单位：公司控股子公司鸿合爱学
3、项目建设性质：新建
4、项目建设地点：北京市海淀区
5、项目建设内容：教室服务项目的主要建设投入有内容研发，产品线研发，购置固定资产和办公用品等。
6、项目建设期：两年
7、项目投资计划
经估算，项目总投资 8,362 万元，具体投资构成如下：
单位：万元
序号 项目 投资总额
1 内容研发 2,300.00
2 产品线研发 4,400.00
3 购置固定资产和办公用品 120.00
4 铺底流动资金 1,542.00
总投资 8.362.00
本项目拟使用募集资金 6,630 万元，其余资金 1,732 万元由公司自筹解决。
（二）项目可行性分析
1、品牌和渠道的强大支撑将快速推动教室服务业务
“鸿合 HiteVision”智慧教育品牌深耕智慧教育市场逾 20 年，积累了良好的
客户基础与口碑，具有深厚的教育信息化底蕴。已与国内超过 3,000 家经销商建立了良好的合作关系，共同致力于发展 K12 基础教育市场。公司智能交互显示产品累计进入国内百万余间教室，并且紧密围绕教室场景提供丰富的软硬件产品及解决方案，带来良好的用户基础和体验，积累了海量的教室应用场景资源。两翼业务在一核业务历史沉淀品牌、市场、渠道和教室场景的基础上发展，可将鸿合资源应用最大化。
2、公司具备的新技术应用可创造更大的“入口”价值
的推动教育形态应用走向智能化和智慧化，形成软硬件、平台、管理和服务的智慧教育生态。在新技术持续促进教育发展的背景下，公司智能交互显示产品将作为教室场景应用的入口，而通过从事“教室服务”能够将入口价值发挥最大化。公司加大 AI、5G 和大数据的研发，围绕“教室场景”为学校、老师、学生提供“设备互联、数据互通、师生互动”的端云服务，通过技术手段构筑教室服务场景强壁垒，最终达到通过 HiteVision 交互产品推出的服务“老师爱用，学生想学，家长愿买”。
（三）项目必要性分析
1、行业发展需求
推进义务教育均衡发展，既要抓好硬件的均衡，更要注重软件
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