证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2020-026
鸿合科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“鸿合科技”）已于
2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会
议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资 金用途，现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，本公司公开发行人民币普通股 3,431 万股人民币普通股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/ 股，本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额
169,158.38 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16
日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字 [2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目变更情况
（一）《首次公开发行股票招股说明书》中募集资金使用情况
根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》及相关文件，公司首次 公开发行募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序号 项目 投资总额 募集资金投入金额（万
（万元） 元）
1 交互显示产品生产基地项目 88,650.00 88,650.00
2 研发中心系统建设项目 25,603.03 15,603.03
3 营销服务网络建设项目 6,771.37 6,771.37
4 信息化系统建设项目 39,380.84 31,133.98
5 补充流动资金 27,000.00 27,000.00
合计 187,405.24 169,158.38
2019 年 7 月 11 日，公司发布了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施
方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，拟对“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”的实施方式进行变更。该事项已经公司2019 年第三次临时股东大会审议通过。除此之外，公司未对募投项目进行其他变更。
（二）本次募集资金投资项目变更情况及原因
根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》和 2019 年第三次临时股
东大会会议决议，“信息化系统建设项目”总投资额 39,380.84 万元，其中 16,240.00万元用于场地购置。
考虑到公司近期暂无购置房产的需求，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟将“信息化系统建设项目”的场地购置费变更为 6,240.00 万元，变更后该项目总投资为 29,380.84 万元，使用募集资金投入金额为 21,133.98 万元；拟新增鸿合交互显示产业基地首期项目，总投资为19,486.39 万元，使用募集资金投入金额为 10,000.00 万元。
（三）本次变更后募集资金使用情况
本次变更在获得股东大会批准后，募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序号 项目 投资总额 募集资金投入金额（万
（万元） 元）
1 交互显示产品生产基地项目 88,650.00 88,650.00
2 研发中心系统建设项目 25,603.03 15,603.03
3 营销服务网络建设项目 6,771.37 6,771.37
4 信息化系统建设项目 29,380.84 21,133.98
5 补充流动资金 27,000.00 27,000.00
6 鸿合交互显示产业基地首期项目 19,486.39 10,000.00
合计 196,891.63 169,158.38
三、变更用途后新增募集资金投资项目情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：鸿合交互显示产业基地首期项目
2、项目建设单位：安徽鸿程光电有限公司（以下简称“鸿程光电”）
3、项目建设性质：新建
4、项目建设地点：蚌埠市高新区（本项目拟利用现有厂房实施，不涉及新征土地）
5、项目建设内容：鸿合交互显示产业基地首期项目为鸿程光电利用现有厂房进行改造，涉及建筑面积约 7 万平方米，含 2 个园区、变电所及无尘车间等建（构）筑物，物流仓储，展览展示，并配套建设供配电系统、给排水系统、暖通净化等辅助设施；进行主生产线设备采购、安装、调试，建设 4 个车间，4 条液晶模组组装和电容触摸屏全贴合生产线。本项目建成后可年产智能交互平板 20万台。
本项目分两个子项目。子项目一：西区子项目使用中小产业园 B#；子项目
二：东区子项目使用智能显示终端产业基地工业园 6 栋厂房。两个子项目分期实
施，先期建设西区子项目，2020 年 7 月投产；后期建设东区子项目，2021 年 3
月投产。
6、项目建设期：15 个月
7、项目投资计划
经估算，项目总投资 19,486.39 万元，其中建设投资 17,486.39 万元，铺底
流动资金 2,000.00 万元。投资构成如下：
单位：万元
序号 项目 投资总额
1 子项目一（西区子项目） 10,014.55
1.1 建设投资 8,514.55
1.1.1 机器设备 4,480.74
1.1.2 安装、装修工程 4,033.81
1.2 铺底流动资金 1,500.00
2 子项目二（东区子项目） 9,471.85
2.1 建设投资 8,971.85
2.1.1 机器设备 6,977.82
2.1.2 安装、装修工程 1,994.03
2.2 铺底流动资金 500.00
3 总投资 19,486.39
本项目拟使用募集资金 10,000 万元，其余资金由公司自筹解决。募集资金
将全部投资于子项目一。
（二）项目可行性分析
1、项目实施符合国家产业发展政策
信息化和智能化是当今教育行业发展的大趋势，随着信息化对教育公平、教育改革、素质教育的作用逐渐显现，国家对教育信息化建设的重视程度亦在不断提高。近年来，相关部门已经制定了一系列关于鼓励教育信息化、智能化的行业发展政策以推动教育信息化的快速发展。本项目拟建设的智能交互显示产品生产基地，符合我国教育行业的发展趋势，项目实施受国家产业政策支持。
2、项目建设符合地方发展规划要求
本项目拟建设的智能交互显示产品生产基地，符合安徽省和蚌埠市的产业发展规划要求。其中，《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出“深入实施《战略性新兴产业集聚发展工程》，推动电子信息、智能装备、新材料等一批战略性新兴产业加速发展成为主导产业，引领带动产业转型升级”。《蚌埠市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“推进国家新型显示产业集聚发展试点，完善新型显示产业体系”。《蚌埠市大力实施调结构转方式促升级深入推进供给侧结构性改革实施意见》中明确提出“加强前瞻性谋划布局，紧盯市场需求导向，把握产业变革趋势，着力突破一批核心技术和共性技术，重点培育发展生物基材料、新型显示、智能终端、石墨烯材料、新能源汽车、高端装备制造等先导性产业”。
3、公司具备良好的技术实力
公司自成立以来一直以产品的自主研发、生产为核心，致力于为全球教育信息化客户提供技术领先、综合全面的智能交互显示产品。公司始终坚持创新驱
五百项专利，已经掌握了产品工业设计、大屏幕全贴合技术、人机交互科学、软件设计开发等智能交互显示的关键性技术和生产制造工艺，技术水平和工艺水平在行业内处于领先地位。
4、公司具有较好的客户基础和庞大销售服务网络
公司自创立之初便具有强烈的品牌意识，在发展过程中始终坚持自有品牌为主的竞争策略，教育品牌 HiteVision 和商用品牌 newline 都拥有十分良好的客户
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