证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2022-008
债券代码：128145 债券简称：日丰转债
广东日丰电缆股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等有关法律法规及规范性文件的规定，同时结合广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司
于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》现将相关事项公告如下：
一、变更公司注册资本
2022 年 3 月 4 日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，会议审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。拟回购注销限制性股票合计46,368 股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 243,360,219 股减至 243,313,851
股，公司注册资本也相应由 243,360,219 元减至 243,313,851 元。
二、修改《公司章程》部分条款
公司拟根据变更后的注册资本及《上市公司章程指引（2022 年修订）》的相关要求，对《公司章程》中涉及的条款做出相应修改。具体修改如下：
原《公司章程》 修订后《公司章程》
第一章 总则 第一章 总则
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
律、行政法规设立的股份有限公司。 法律、行政法规设立的股份有限公司。
公司采取发起设立的方式设立，在中山市工 公司采取发起设立的方式设立，在中山市市商行政管理局注册登记，取得营业执照，注 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统
册号为 442000000287040。 一社会信用代码为 914420006981927364。
第六条 公司注册资本：人民币 243,360,219 第六条 公司注册资本：人民币
元。 243,313,851 元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第三章 股份 第三章 股份
第十九条 公司股份总数为 243,360,219 股， 第二十条 公司股份总数为 243,313,851
均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有公司股票的其他公司合并；
（二）与持有公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份；分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为（五） 将股份用于转换上市公司发行的可转 股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六） 上市公司为维护公司价值及股东权益 需。
所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通公开的集中交易方式，或者法律法规和中国 过公开的集中交易方式，或者法律法规和中
证监会认可的其他方式进行。 国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。 进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一 第二十六条 公司因本章程第二十四条第款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 一款第（一）项、第（二）项规定的情形收本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 购本公司股份的，应当经股东大会决议；公因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 司因本章程第二十四条第一款第（三）项、（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 公司股份的，可以依照本章程的规定或者股大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 东大会的授权，经三分之二以上董事出席的
事会会议决议。 董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购 公司依照本章程第二十四条第一款规定收本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 （五）项、第（六）项情形的，公司合计持股份数不得超过本公司已发行股份总额的 有的本公司股份数不得超过本公司已发行
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者
注销。
第二十九条 持有百分之五以上股份的股东、 第三十条 持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该 董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在 公司的股票或者其他具有股权性质的证券买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月 在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个内又买入，由此所得收益归该公司所有，公 月内又买入，由此所得收益归该公司所有，司董事会应当收回其所得收益。但是，证券 公司董事会应当收回其所得收益。但是，证公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之 券公司因购入包销售后剩余股票而持有百五以上股份，以及有国务院证券监督管理机 分之五以上股份，以及有中国证监会规定的
构规定的其他情形的除外。 其他情形的除外。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
行使下列职权： 依法行使下列职权：
（十四）审议批准本章程第四十一条规定的 （十四） 审议批准本章程第四十二条规定
担保事项； 的担保事项；
（十五）审议批准本章程第四十二条规定的 （十五） 审议批准本章程第四十三条规定
对外投资事项； 的对外投资事项；
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股计
划；
第五十一条 监事会或股东决定自行召集股 第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司 东大会的，须书面通知董事会，同时向证券所在地中国证监会派出机构和证券交易所备 交易所备案。
案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 不得低于百分之十。
不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 及股东大会决议公告时，向证券交易所提交决议公告时，向公司所在地中国证监会派出 有关证明材料。
机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监 第五十六条 公司召开股东大会，董事会、事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股 监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上
份的股东，有权向公司提出提案。 股份的股东，有权向公司提出提案。
...... ……
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五 股东大会通知中未列明或不符合本章程第十四条规定的提案，股东大会不得进行表决 五十五条规定的提案，股东大会不得进行表
并作出决议。 决并作出决议。
第五十八条 股东大会的通知包括以下内
第五十七条 股东大会的通知包括以下内 容：
容： （一） 会议召集人；
（一） 会议召集人； （二） 会议的时间、地点、方式和会议期
（二） 会议的时间、地点、方式和会议期限； 限；
（三） 提交会议审议的事项和提案； （三） 提交会议审议的事项和提案；
（四） 以明显的文字说明：全体股东均有权 （四） 以明显的文字说明：全体股东均有出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
的股东； 司的股东；
（五） 有权出席股东大会股东的股权登记 （五） 有权出席股东大会股东的股权登记
日； 日；
（六） 会务常设联系人姓名、电话号码。 （六） 会务常设联系人姓名、电话号码；
（七） 网络或其他方式的表决时间及表决
程序。
第八十一条 下列事项由股东大会以特别决 第八十二条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
（二） 公司的分立、合并、解散、清算和变 （二） 公司的分立、分拆、合并、解散、
更公司形式；
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