证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-077
四川金时科技股份有限公司
半年报董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会
议材料已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理
人员。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李海坚、李文秀、郑春燕、马腾、方勇。全体监事和高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》
经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议符合相关法律法规
和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川金时科技股份有限公司 2024年半年度报告》《四川金时科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，拟定的2024年半年度利润分配方案，符合公司实际情况，有利于提振投资者对公司未来发展的信心，具体情况如下：
公司拟以总股本为405,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的4,994,540股后的400,005,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
经审议，董事会认为：公司此次组织架构的调整和优化，有利于强化各部门的职责工作，提高公司整体经营和管理效率，有利于加快推进公司战略转型，符合公司战略发展规划。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。（四）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
经审议，董事会认为：公司向控股子公司千页科技提供 3,000 万元的借款，有
利于支持千页科技的经营发展，借款资金源自公司自有资金不会影响公司正常生产经营，千页科技股东曾小川先生提供连带责任无偿担保，风险可控。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
（五）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
经审议，董事会同意提名陈浩成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；并同意在股东大
会批准陈浩成先生为公司非独立董事后，推选其担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。
（六）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于 2024
年 9 月 24 日（星期二）下午 15:00 以现场结合网络投票的方式召开 2024 年第二次
临时股东大会。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
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