002951 深市 金时科技

 证券代码：002951          证券简称：ST金时          公告编号：2023-062
              四川金时科技股份有限公司

      关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第
三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

    根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司对第三届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事会提名董事李文秀女士为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    本次调整后，公司第三届董事会审计委员会委员组成情况为：郑春燕（独立董事、主任委员）、李文秀（董事、委员）、方勇（独立董事、委员）。

    特此公告。

                                                四川金时科技股份有限公司
                                                            董事会

                                                        2023 年 10 月 27 日