证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-029
四川金时科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 5
月 9 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
2. 会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路
289 号四川金时科技股份有限公司 2 楼会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长李海坚先生。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 334,521,867 股，占上市公司总
股份的 82.5980％。
2. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东 4 人，代表股份 334,509,067 股，占上市公司总股份的
82.5948％。
3. 网络投票情况
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 12,800 股，占上市公司总股份的
0.0032％。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）共 3 人，代表股份 15,800 股，占上市公司总股份的 0.0039％。
5. 出席会议的其他人员
公司董事、监事和律师出席会议，高级管理人员列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 334,509,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 12800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
此议案获得审议通过。
（二）《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 334,509,067 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9962％；反对 12800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
此议案获得审议通过。
（三）《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 334,509,067 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9962％；反对 12800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
此议案获得审议通过。
（四）《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 334,509,067 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9962％；反对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
此议案获得审议通过。
（五）《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>和<2022 年度内部控
制规则落实自查表>的议案》
表决结果：同意334,509,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；
反对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.9873％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
此议案获得审议通过。
（六）《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意334,509,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；
反对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 18.9873％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
此议案获得审议通过。
（七）《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 334,509,067 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9962％；反对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 18.9873％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
此议案获得审议通过。
（八）《关于第二届董事会董事 2023 年度薪酬方案的议案》
本议案包含 7 个子议案，具体如下：
（1）《关于董事李海坚 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 1,175,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9230％；
反对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0770％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 18.9873％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
就本议案的审议，彩时集团有限公司和深圳前海彩时投资管理有限公司作为关联股东，进行了回避表决。
此议案获得审议通过。
（2）《关于董事李文秀 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 1,175,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9230％；
反对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0770％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 18.9873％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
就本议案的审议，彩时集团有限公司和深圳前海彩时投资管理有限公司作为关联股东，进行了回避表决。
此议案获得审议通过。
（3）《关于董事李杰 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 333,336,334 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9962％；反对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 18.9873％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
东所持股份的 0.0000％。
就本议案的审议，成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
此议案获得审议通过。
（4）《关于董事蒋孝文 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 334,509,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 18.9873％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
此议案获得审议通过。
（5）《关于独立董事郑春燕 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意334,509,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；
反对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 18.9873％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
此议案获得审议通过。
（6）《关于独立董事赵亚娟 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意334,509,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；
反对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 18.9873％；反对 12,800
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