证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-012
四川金时科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
2023 年 4 月 3 日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯方
式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
《四川金时科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见
指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事郑春燕女士、赵亚娟女士向董事会提交了《2022 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，上述述职报告具体内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
二、审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理李海坚先生向公司董事会提交了总经理工作报告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
《四川金时科技股份有限公司 2022 年年度报告》《四川金时科技股份有限
公司 2022 年年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
四、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
《四川金时科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的具体内容详见指
定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
五、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>和<2022 年度
内部控制规则落实自查表>的议案》
董事会对公司截至 2022 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价，
形成了自我评价报告并出具了《2022 年度内部控制规则落实自查表》。董事会经分析评估后认为，公司内部控制体系健全，符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》和《四川金时科技股份有限公司 2022 年度内部控制规则落实自查表》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
六、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
七、审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
八、审议通过《关于第二届董事会董事 2023 年度薪酬方案的议案》
根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司第二届董事会 2023 年度董事薪酬方案：
参与公司日常经营管理并担任相关职务的部分非独立董事按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事薪酬；未在公司担任职务的非独立董事李文秀的董事津贴标准为人民币 39 万元/年（含税）。公司独立董事在公司领取固定津贴，标准为人民币 6 万元/年（含税）。
本议案包含 7 个子议案，具体如下：
8.1 《关于董事李海坚 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避
表决。
8.2 《关于董事李文秀 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避
表决。
8.3 《关于董事李杰 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李杰回避表决。
8.4 《关于董事蒋孝文 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事蒋孝文回避表决。
8.5 《关于独立董事郑春燕 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事郑春燕回避表决。
8.6 《关于独立董事赵亚娟 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵亚娟回避表决。
8.7 《关于独立董事方勇 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事方勇回避表决。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
九、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案：
姓名 职务 含税年薪（万元）
李海坚 董事长、总经理、董事会 70
秘书
李杰 董事、副总经理 42.5
蒋孝文 董事、副总经理 25
范小兵 财务总监 35
陈浩成 董事会秘书 25
以上人员的实际薪酬情况，以当年度最终绩效考核结果为准。上述薪酬方案自本议案通过公司董事会审议之日起执行，至新的薪酬方案生效之日止。
本议案包含 5 个子议案，具体如下：
9.1 《关于高级管理人员李海坚 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避
表决。
9.2 《关于高级管理人员李杰 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李杰回避表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事蒋孝文回避表决。
9.4《关于高级管理人员范小兵 2022 年度薪酬的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9.5《关于高级管理人员陈浩成 2022 年度薪酬的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，并结合实际情况，公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
十一、审议通过《关于审议<董事长工作制度>的议案》
为明确公司董事长的职责权限，规范董事长的工作程序，充分发挥董事长在重大经营决策中的核心作用，确保董事长依法履行职责，公司编制了《董事长工作制度》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于审议<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》
为规范公司的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发
生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，公司编制了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议
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