证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-017
四川金时科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程
指引》等相关文件，结合实际情况，于 2023 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第
十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、现将具体修订情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定由四川金时科技有限公司整体变更设立 规定由四川金时科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。四川金时科技有限公司的 的股份有限公司。四川金时科技有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在成都市工 原有股东即为公司发起人；公司在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 商行政管理局注册登记，取得营业执照。（统
一社会信用代码：915101126818379484）
第五条 公司住所：四川省成都经济技术开 第五条 公司住所：四川省成都经济技术开
发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号。 发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号。
邮政编码：610100
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 需。
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 过公开的集中交易方式，或者法律法规和中
国证监会认可的其他方式进行。 国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议 应当经三分之二以上董事出席的董事会会议
决议。 决议。
公司依照本章程第二十三条的规定收购本公 公司依照本章程第二十三条的规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、 收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或 第（四）项情形的，应当在六个月内转让或
者注销；属于第（三）项、第（五）项、第 者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分 份数不得超过本公司已发行股份总额的百分
之十，并应当在三年内转让或者注销。 之十，并应当在三年内转让或者注销。
公司依照第二十三条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证 有的本公司股票或者其他具有股权性质的证
券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他
制。 情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
用他人账户持有的股票不受 6 个月时间限制 用他人账户持有的股票不受 6 个月时间限制
或者其他具有股权性质的证券。 或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股东 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。 讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。。 有责任的董事依法承担连带责任。
第三十条 公司应当依据证券登记机构提供 第三十条 公司应当依据证券登记机构提供
的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东 的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有 持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一 股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种 种类股份的股东，享有同等权利，承担同种
义务。 义务。
股东名册至少应记载下列事项：
（一）股东的姓名或者名称及住所；
（二）各股东所持股份数；
（三）股东取得股份的日期。
第四十条 公司董事会建立对控股股东所持
股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东、
实际控制人及其控制的企业侵占公司资产
时，公司董事会应立即申请对控股股东所持
股份进行司法冻结。凡控股股东不能在限定
时间内以现金清偿的，公司可以通过变现控
股股东股份偿还所侵占公司资产。
公司董事、监事、高级管理人员对维护公司
资金和财产安全负有法定义务和责任，应按
照有关法律法规的规定履行职责，切实履行
防止控股股东、实际控制人及其控制的企业
占用公司资产行为的职责。
公司发生控股股东、实际控制人及其控制的
企业侵占公司资产、损害公司及社会公众股
东利益情形时，公司董事会应采取有效措施
要求控股股东、实际控制人及其控制的企业 删除
停止侵害、赔偿损失。当控股股东、实际控
制人及其控制的企业拒不纠正时，公司董事
会应及时向证券监督管理部门报告。
公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股
东、实际控制人及其控制的企业占用公司资
产的，公司董事会视情节轻重对直接责任人
给予处分，对负有重大责任的董事应提议股
东大会予以罢免。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
法行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
（十二）审议批准本章程第四十二条、第四 （十二）审议批准本章程第四十一条规定的十三条规定的对外担保、提供财务资助、委 担保事项；
托贷款事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 事项
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