002951 深市 金时科技

 证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2022-028
              四川金时科技股份有限公司

          第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
 议于 2022 年 6 月 30 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
 2022 年 6 月 27 日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯方
 式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司对外投资参股湖南凌翔磁浮科技有限责任公司的 议案》

    为了进一步拓展业务领域，增强产品的运用拓展性，充分发挥各自的技术和 资源优势，提高核心竞争力，公司拟对外投资参股湖南凌翔磁浮科技有限责任公 司（以下简称“凌翔磁浮”）。具体的投资方案为：

    公司拟分别以 60 万元的价格受让凌翔磁浮原股东杨巍持有的凌翔磁浮
 2.2637 万元股权、以 60 万元的价格受让凌翔磁浮原股东王泉持有的凌翔磁浮 2.2637 万元股权、以 600 万元的价格受让凌翔磁浮原股东成都春垒科技创业投资 合伙企业（有限合伙）持有的凌翔磁浮 22.6372 万元股权。

    公司拟向凌翔磁浮增资 280 万元，其中 7.923 万元计入注册资本，其余
 272.077 万元计入凌翔磁浮资本公积。


    公司通过股权转让和增资的方式，合计以 1,000 万元的对价，获得凌翔磁浮
35.0876 万元股权，占投资后凌翔磁浮注册资本的 1.46%，凌翔磁浮成为公司的参股子公司。为提高决策效率，董事会授权公司管理层办理与本次对外投资相关的具体事宜。

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资的公告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名和董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈浩成先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈浩成先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独
立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                            四川金时科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2022 年 7 月 1 日