证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2022-014
四川金时科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于
2022 年 4 月 9 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式
召开，由监事王俊敏先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。
本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
《四川金时科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的具体内容详见
指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
二、审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的《四川金时科技股份有限公司 2021
年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
限公司 2021 年年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
三、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
《四川金时科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
四、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>和<2021 年度
内部控制规则落实自查表>的议案》
经核查，监事会认为，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》和《2021
年度内部控制规则落实自查表》符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，不存在重大缺陷，自
查 结 论 真 实 、 有 效 。 具 体 内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》和《四川金时科技股份有限公司 2021 年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
五、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经核查，监事会认为，公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。具体内容详见指定信
息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
六、审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
七、审议通过《关于第二届监事会监事 2022 年度薪酬方案的议案》
根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司第二届监事会 2022 年度监事薪酬方案：
公司监事由于参与公司日常经营管理并担任相关职务，因此按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放监事薪酬。上述薪酬方案自本议案通过公司股东大会审议之日起执行，至新的薪酬方案生效之日止。
本议案包含 3 个子议案，具体如下：
7.1 《关于监事王俊敏 2022 年度薪酬的议案》
表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事王俊敏回避表决。
7.2 《关于监事廖伟 2022 年度薪酬的议案》
表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事廖伟回避表决。
7.3 《关于监事陈茂愈 2022 年度薪酬的议案》
表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事陈茂愈回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
八、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
监事会同意选举王俊敏先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议决议生效之日起至本届监事会届满。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
九、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，母公司实现
净利润 125,638,350.58 元，按 10%的比例提取法定盈余公积金 12,563,835.06 元，
加上母公司 2021 年期初未分配利润 136,187,811.23 元，减去 2021 年利润分配
60,750,000.00 元，加上出售其他权益工具投资直接计入未分配利润 612,000.00
元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 189,124,326.75 元。2021
年度，公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 55,736,547.23 元，截
至 2021 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 399,495,486.72 元。根据合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可
供分配利润为 189,124,326.75 元。
基于对公司未来发展的预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为提高对投资者的投资回报，公司 2021 年度利润分配预案的具体内容为：以截
至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 405,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发人民币现金红利 0.5 元（含税）。上述分配预案共计派发现金红利 20,250,000.00元，剩余未分配利润结转至以后期间分配。
自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 21 日
查看PDF原文
