证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2021-016
四川金时科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议 于2021年4月9日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2021
年 3 月 29 日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合
的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议， 本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
《四川金时科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的具体内容详见
指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事孙苹女士、赵亚娟女士、朱颉榕先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，上述述职 报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
二、审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理李海坚先生向公司董事会提交了总经理工作报告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
《四川金时科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《四川金时科技股份有
限公司 2020 年年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
四、审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
《四川金时科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的具体内容详见指
定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
五、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>和<2020 年度
内部控制规则落实自查表>的议案》
董事会对公司截至 2020 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价，
形成了自我评价报告并出具了《2020 年度内部控制规则落实自查表》。董事会经分析评估后认为，公司内部控制体系健全，符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》和《四川金时科技股份有限公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
六、审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司编制了《四川金时科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
七、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，公司及全资子公司拟使用余额总额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是商业银行发行的风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及定期存款产品，在余额总额不超过人民币 10,000 万元的额度内，资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过 12个月。公司拟在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起二十四个月有效。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
八、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营业务的开展的前提下，公司及全资子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理与委托理财，增加公司收益。
为控制风险，现金管理所购买的产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及长期存款产品。在余额额度不超过人民币 60,000 万元的额度内，资金可以循环滚动使用。公司拟在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
委托理财所购买的产品为委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。在投资额度不超过人民币 60,000 万元的额度内，资金可以循环滚动使用。相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。公司拟在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件。本次委托理财事宜自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
九、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并提供担
保的议案》
董事会认为，公司及子公司申请综合授信，公司以自有房产提供抵押担保并提供连带责任保证担保、质押担保，是为了满足公司日常生产经营所需，公司与子公司金时印务经营状况良好，财务资信状况良好，有充分的偿债能力，公司提供抵押担保、连带责任保证担保及质押担保不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
十、审议通过《关于续聘公司 2021年度会计师事务所的议案》
为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》、《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
十一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
因工作需要，公司现任董事会秘书兼财务总监温思凯先生辞去公司财务总监的职务，其继续担任公司董事会秘书的职务。
董事会同意聘任范小兵先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十二、审议通过《关于第二届董事会董事 2021年度薪酬方案的议案》
根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司第二届董事会 2021 年度董事薪酬方案：
参与公司日常经营管理并担任相关职务的部分非独立董事按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事薪酬；未在公司担任职务的非独立董事李文秀的董事津贴标准为人民币 39 万元/年（含税）。公司独立董事在公司领取固定津贴，标准为人民币 6 万元/年（含税）。
本议案包含 7 个子议案，具体如下：
12.1 《关于董事李海坚 2021 年度薪酬的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避
表决。
12.2 《关于董事李文秀 2021 年度薪酬的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避
表决。
12.3 《关于董事李杰 2021 年度薪酬的议案》
表决结果：
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