证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2020-062
四川金时科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 20 日召开
了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。现将具体内容公告如下：
公司于 2020 年 8 月 6 日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第
二次会议审议通过了《关于调整湖南生产基地建设项目及投入金额的议案》，因湖南生产基地项目设计规划调整，建筑结构及装修标准等建设内容发生变化，加之受疫情、环保、施工进度等因素影响，导致施工成本上升，公司根据实际情况及公司长远发展规划对湖南生产基地建设项目及投入金额进行了调整。原补充投入湖南生产基地项目的剩余募集资金用途也随之变更，具体用于补充投入湖南生产基地的部分土地购买款及工程费用（房屋建设工程和装修工程）、部分生产设备及安装费用等项目支出，具体支出项目及金额公司根据实际情况确定。
一、变更募集资金项目概述
（一）公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]247 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股 4,500 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 9.94 元，
本次公司发行股票募集资金总额为 44,730.00 万元，扣减发行费用总额为5,699.11 万元，募集资金净额为 39,030.89 万元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙））验证，并于 2019 年 3 月 13 日出具了“苏公 W[2019]B012
号”《验资报告》。
根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
（二） 第一次变更募集资金投资项目情况
2019 年 12 月 19 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事
会第十五次会议，于 2020 年 1 月 6 日召开了 2020 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司变更了“包装印刷生产线扩产及技改项目”和“包装材料生产线技改及扩产项目”中的部分募集资金用途，用于补充投入“湖南生产基地项目”。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-089、2019-090、2019-091、2020-002）。
（三）第二次变更募集资金投资项目情况
2020 年 6 月 8 日，公司召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会
第十八次会议，于 2020 年 6 月 24 日，召开了 2020 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司变更了“包装印刷生产线扩产及技改项目”的部分募集资金用途、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”的全部募集资金用途，用于补充投入湖南生产基地项目。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2020-032、2020-033、2020-036、2020-041）。
（四）募集资金的计划使用情况
根据《四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及公司前两次变更募集资金投资项目情况，目前，公司拟将首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额主要用于公司的主营业务相关项目。具体投入项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目初始计划 募集资金投资 实施主体
投资额 额
1 包装印刷生产线扩产 35,656.53 5,000.00 全资子公司四川金时印
及技改项目 务有限公司
2 湖南生产基地项目 67,806.61 34,382.00 全资子公司湖南金时科
技有限公司
合计 103,463.14 39,382.00 -
（五）拟变更募集资金投资项目概况
湖南生产基地项目是基于公司整体战略布局及经营发展的需要，有利于优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，开拓潜在市场，增强公司经济效益。项目建成后，公司现有部分生产设备调迁至湖南生产基地，部分产能随之转移。湖南生产基地项目的实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）。
公司对湖南生产基地项目的投入做了调整，其中工程费用有较大上升，部分生产设备及安装费由湖南金时自筹（包括银行贷款）解决，原补充投入湖南生产基地项目的剩余募集资金用途也随之变更，具体用于补充投入湖南生产基地的部分土地购买款及工程费用（房屋建设工程和装修工程）、部分生产设备及安装费用等项目支出，具体支出项目及金额公司根据实际情况确定。
本次变更募集资金用途仅仅是补充投入湖南生产基地的募集资金的具体投入明细项目发生变化，不存在变相更改募集资金投向。有利于整体推进湖南生产基地的建设，优化公司产能布局，提高募集资金使用效率。不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意义。
本 次 变 更 共 涉 及 募 集 资 金 人 民 币 22,749.32 万 元 ， 占 募
集 资 金 总 额 44,730.00 万元的 50.86%，占本次募集资金净额 39,030.89 万
元的 58.29%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项不构成关联交易。
二、变更募集资金用途的具体原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
截至 2020 年 8 月 7 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计已投
入使用的募集资金金额为 17,052.79 万元，余额为 23,309.26 万元（含理财收益及利息），具体情况如下：
单位：万元
截至 2020 截至 2020
序 项目名称 募集资金 年 8 月 7 日 年 8 月 7 日 项目进度 实施主体
号 投资额 期末累计投 项目账户余
入金额 额
包装印刷生产线 变更后部 全资子公司四
1 扩产及技改项目 5,000.00 4603.28 457.32 分实施中 川金时印务有
限公司
2 包装材料生产线 - 202.23 2.16 已变更终 公司
技改及扩产项目 止
3 技术研发中心建 - 489.53 59.54 已变更终 公司
设项目 止
4 信息化建设项目 - 12.62 40.92 已变更终 公司
止
5 湖南生产基地项 34,382.00 11,745.13 22,749.32 进行中 湖南金时
目
合计 39,382.00 17,052.79 23,309.26 - -
“湖南生产基地项目”主要建设湖南生产基地的办公用房、检测中心、生产车间、仓储、功能用房以及地下车库等配套设施，实施主体为湖南金时。经前两
次变更募集资金用途后，投入募集资金共计 34,382.00 万元，截至 2020 年 8 月
7 日，该项目已累计投入募集资金 11,745.13 万元，剩余募集资金为 22,749.32万元（含理财收益及利息）全部变更用于补充投入湖南生产基地的部分土地购买款及工程费用（房屋建设工程和装修工程）、部分生产设备及安装费用等项目支出，具体支出项目及金额公司根据实际情况确定。
（二）变更募集资金用途的具体原因
公司对湖南生产基地项目设计规划作了调整，原投资规模中房屋建设工程、装修工程投资额仅是预估，后为构建公司可持续发展的竞争优势，提高项目建设质量，把基地建成适应现代科技发展的科研生产基地，项目设计规划发生调整，
工程、水电安装工程、消防安装工程、厂区园林绿化工程、钢结构工程、幕墙工程、空调系统工程、高低压配电等配套工程、装修标准也随之发生变化，加之疫情、环保、施工进度等因素影响，导致生产基地的施工成本上升。为了加快进度，急需资金投入。公司对湖南生产基地建设项目和投入金额做了调整，原补充投入湖南生产基地项目的剩余募集资金用途也随之变更，具体用于补充投入湖南生产基地的部分土地购买款及工程费用（房屋建设工程和装修工程）、部分生产设备及安装费用等项目支出，具体支出项目及金额公司根据实际情况确定。
湖南生产基地是为了满足公司经营及优化产能布局的需要设立的，为了更合理有效地配置资源，控制成本增加效益，湖南生产基地的部分生产设备在公司内部调迁解决，由湖南金时以自筹资金（包括银行贷款）向公司及公司全资子公司四川金时印务有限公司购买，公司内部设备购买不使用募集资金支付，其余部分生产设备由湖南金时外购。
综上所述，原补充投入湖南生产基地的募集资金用途变更为具体用于补充投入湖南生产基地的部分土地购买款及工程费用（房屋建设工程和装修工程）、部分生产设备及安装费用等项目支出，具体支出项目及金额公司根据实际情况确定。
三、湖南生产基地项目情况说明
湖南生产基地项目规划总投资 67,806.61 万元，项目建成后将通过生产高档防伪材料、烟标印刷等产品，能有效的满足公司包装印刷品及包装新材料的市场需求。
（一）湖南生产基地项目基本情况和投资计划
1. 项目名称：金时科技湖南生产基地项目
2. 项目实施主体：湖南金时科技有限公司
3. 项目建设地址：湖南省长沙市宁乡经
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