证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2020-011
四川金时科技股份有限公司
关于公司2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日召开的
第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司 2019 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况：
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，母公司实现
净利润 192,390,315.30 元，按 10%的比例提取法定盈余公积金 19,239,031.53 元，
加上母公司 2019 年期初未分配利润 97,800,533.77 元，减去 2019 年半年度利润
分配 162,000,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为
108,951,817.54 元。2019 年度，公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润
为 180,409,502.71 元，截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为
342,804,746.25 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截
至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 108,951,817.54 元。
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余 情况，为提高对投资者的投资回报，公司 2019 年度利润分配预案的具体内容为：
以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 405,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发人民币现金红利 2.5 元（含税）。上述分配预案共计派发现金红利 10,125.00 万元，剩余未分配利润结转至以后期间分配。
自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份 上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分 红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、2019 年年度利润分配预案的提议人与理由
鉴于公司目前的现金流较为充裕，经营情况良好，为积极回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司控股股东彩时集团有限公司提议了公司 2019 年年度利润分配预案。相关分配预案不会造成公司流动资金短缺，公司在过去 12 个月内不存在使用过募集资金补充流动资金的情况，公司在未来 12 个月内无计划使用募集资金补充流动资金的情况。
三、相关审批程序及意见
1．董事会审议意见
董事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司2019 年度利润分配预案并同意提交股东大会审议。
2．监事会审议意见
监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
3．独立董事意见
经核查，公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司 2019 年度利润分配预案并同意提交股东大会审议。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需经 2019 年度股东大会审议批准后确定最终的 2019
年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 第一届董事会第十七次会议决议
2. 第一届监事会第十六次会议决议
3. 独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日
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