证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-091
四川金时科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 19 日召开
了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。现将具体内容公告如下：
结合公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，公司拟变更“包装印刷生产线扩产及技改项目”和“包装材料生产线技改及扩产项目”的部分募集资金用途用于补充投入正在建设的“金时科技湖南生产基地项目”（以下简称“湖南生产基地项目”）。
一、变更部分募集资金项目概述
（一）公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]247 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股 4,500 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 9.94 元，
本次公司发行股票募集资金总额为44,730.00万元，扣减发行费用总额为5,699.11万元，募集资金净额为 39,030.89 万元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所（曾用名：江苏公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙））验证，并于 2019 年 3 月 13 日出具了“苏公 W[2019]B012 号”《验
资报告》。
根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金的计划使用情况
根据《四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司拟将首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司的主营业务相关项目。具体投入项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额 实施主体
包装印刷生产线扩产及 全资子公司四川金
1 技改项目 35,656.53 23,336.26 时印务有限公司
包装材料生产线技改及 公司
2 扩产项目 10,510.33 4,510.33
3 技术研发中心建设项目 7,189.75 6,889.75 公司
4 信息化建设项目 4,894.55 4,294.55 公司
合计 58,251.16 39,030.89 -
（三）拟变更部分募集资金投资项目概况
公司拟变更“包装印刷生产线扩产及技改项目”和“包装材料生产线技改及扩产项目”中的部分募集资金合计 18,380.00 万元（其中：“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更募集资金14,000.00万元，“包装材料生产线技改及扩产项目” 拟变更募集资金 4,380.00 万元）用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）。
湖南生产基地项目的建设，是基于公司整体战略布局及经营发展的需要，有利于优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，开拓潜在市场，增强公司经济效益。本次变更部分募集资金用途用于补充投入湖南生产基地项目，有利于整体推进湖南生产基地的建设，提高募集资金使用效率。不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意义。
本 次 变 更 共 涉 及 募 集 资 金 人 民 币 18,380.00 万 元 ， 占 募
集 资 金 总 额 44,730.00 万元的 41.09%，占本次募集资金净额 39,030.89 万元
的 47.09%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项不构成关联交易。
二、变更部分募集资金用途的具体原因
（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
截至 2019 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计
已投入使用的募集资金金额为 5,101.67 万元，余额为 34,611.08 万元（含理财收益及利息），具体情况如下：
单位：万元
截至 2019
序号 项目名称 募集资金 年 11 月 30 实施主体 余额 项目进度
投资额 日期末累计
投入金额
包装印刷生产线 全资子公司
1 扩产及技改项目 23,336.26 4,397.29 四川金时印 19,340.09 12.33%
务有限公司
包装材料生产线 公司
2 技改及扩产项目 4,510.33 202.23 4,381.97 1.92%
技术研发中心建 公司
3 设项目 6,889.75 489.53 6,533.41 6.81%
4 信息化建设项目 4,294.55 12.62 公司 4,355.61 0.26%
合计 39,030.89 5,101.67 - 34,611.08
“包装印刷生产线扩产及技改项目”计划通过加大对于印刷生产的各环节的软硬件投入，以及招聘高素质生产、管理及技术人员，来实现对各类烟标与社会化消费产品印刷的技术升级改造与扩产，拟投入募集资金 23,336.26 万元，实施主体为公司全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）。截至
2019 年 11 月 30 日，公司累计投入该项目的募集资金资金为 4,397.29 万元（包
含以募集资金置换预先已投入资金 3,183.55 万元），剩余募集资金为 19,340.09万元（含理财收益及利息），其中闲置募集资金进行现金管理未到期余额为
18,000.00 万元（到期时间为 2019 年 12 月 27 日），存放在募集资金专户金额为
1,340.09 万元。
“包装材料生产线技改及扩产项目”计划对生产设备进行全面的智能化升级与改造，并扩大公司包装材料产品的生产规模，拟投入募集资金 4,510.33 万元。
截至 2019 年 11 月 30 日，该项目已累计投入 202.23 万元（包含以募集资金置
换预先已投入资金 177.23 万元），剩余募集资金为 4,381.97 万元（含理财收益及利息），存放在募集资金专户金额为 4,381.97 万元。
（二）变更募集资金用途的原因
原募集资金投资项目系公司于数年前基于当时的市场情况和发展前景确定的，近年来随着下游卷烟行业需求的变动以及公司经营战略的调整，经过审慎调研，公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，发展潜在客户，增强公司经济效益。按照原计划投入全部募集资金的经济效益以及必要性有所降低，公司将根据实际情况安排原募投项目的继续投入并合理变更部分募集资金用途用于生产布局的优化调整。
根据湖南生产基地项目的可行性研究报告，并经公司审慎论证，湖南生产基地项目经济效益较高、具有较高的投资价值，公司拟将部分募集资金补充投入该项目建设。本次补充投入是公司根据主营业务发展的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率和投资回报，促进湖南生产基地项目尽快达产，增加公司效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
三、湖南生产基地项目情况说明
湖南生产基地项目规划总投资 45,200.00 万元，项目建成后将通过生产高档
防伪材料、烟标印刷等产品，能有效的满足公司包装印刷品及包装新材料的市场需求。
（一）湖南生产基地项目基本情况和投资计划
1. 项目名称：金时科技湖南生产基地项目
2. 项目实施主体：湖南金时科技有限公司
3. 项目建设地址：湖南省长沙市宁乡经济技术开发区
4. 项目建设内容：本项目主要建设内容为办公用房、检测中心、生产车间、
仓储、功能用房以及地下车库等配套设施。
5. 项目建设期：项目建设工期预计 16 个月，计划在 2019 年 12 月动工，2021
年 10 月建成投产。
6. 投资金额：经预测，本项目总投资为 45,256.46 万元人民币，其中工程费
用 24,656.46 万元，设备及安装费用 20,600.00 万元。
7. 审批及备案情况：该项目已取得了宁乡经济技术开发区管理委员会出具
的企业投资项目备案告知承诺信息表（备案编号：宁开管立备〔2019〕61 号），并获取了宁乡市环境保护局《关于湖南金时科技有限公司金时科技湖南生产基地环境影响报告表的批复》（宁环经复〔2019〕44 号）、宁乡市自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（湘（2019）宁乡市不动产权第 0027353号）。
（二）湖南生产基地项目可行性分析
1. 项目背景
湖南生产基地项目选址在湖南省长沙市宁乡经济技术开发区，该开发区
2010 年 11 月升格为国家级经济技术开发区，规划面积 60 平方公里。主要经济
指标实现高位增长，发展态势稳健向好，开发区发展方向为公司产品多元化提供较多潜在客户，契合公司新客户开发的需求。
2019 年前三季度，湖南中烟为公司第一大客户，湖南生产基地项目的建成
能够满足公司就近生产、就近服务核心客户的实际需求，提高公司生产的灵活性及快速响应能力，可以节约物流成本及客户维护成本，增加公司效益。
2. 项目的选址、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途
湖南生产基地项目选址地位于宁乡经济技术开发区，净用地面积总计约125,333.88 平方米。具体发证面积以取得的正式不动产权证为准。项目用地性质为国有建设土地，用途为工业用地，使用年限为 50 年，使用年限起止时间以《国有土地使用权出让合同》及不动产权证为准。
3. 项目风险提示
湖南生产基地项目主要风险因素包括市场风险
