奥美医疗用品股份有限公司
章 程
（2022 年 9 月 修订稿）
二〇二二年九月
目 录
第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......23
第一节 董事......23
第二节 独立董事......26
第三节 董事会......30
第六章 总裁及其他高级管理人员......35
第七章 监事会......37
第一节 监事......37
第二节 监事会......38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第一节 财务会计制度......39
第二节 内部审计......42
第三节 会计师事务所的聘任......42
第九章 通知和公告......43
第一节 通知......43
第二节 公告......44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44
第一节 合并、分立、增资和减资......44
第二节 解散和清算......45
第十一章 修改章程......47
第十二章 附则......47
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 奥美医疗用品股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司（“公司”）。
公司系枝江奥美医疗用品有限公司按账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在宜昌市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。
第三条 公司于 2019 年 2 月 15 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 4,800 万股，于 2019 年 3 月 11 日在深圳证券交易所
中小企业板上市。
第四条 公司注册名称
中文名称：奥美医疗用品股份有限公司；
英文名称：Allmed Medical Products CO.,LTD。
第五条 公司住所：枝江市马家店七星大道 18 号，邮政编码：443200。
第六条 公司注册资本为人民币 633,265,407.00 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，公司股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、
财务总监及公司董事会确认的其他高级管理人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条公司的经营宗旨：诚信、价值、品质与分享。
第十三条公司的经营范围：
许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；检验检测服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；消毒器械生产；消毒器械销售；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；室内环境检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医用口罩零售；医用口罩批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；国内贸易代理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；包装材料及制品销售；家用纺织制成品制造；劳动保护用品生产；医用包装材料制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；母婴用品制造；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；面料纺织加工；母婴用品销售；家居用品制造；家居用品销售；户外用品销售；劳动保护用品销售；针纺织品及原料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；新材料技术研发；医学研究和试验发展；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
前款所指的公司经营范围以公司登记机关核准登记的为准。
公司可以按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，调整经营范围，并按规定办理有关变更登记手续。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条公司的股份采取股票的形式。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十七条公司系由枝江奥美医疗用品有限公司以组织形式变更的方式整体
变更设立的股份有限公司，以枝江奥美医疗用品有限公司截至 2016 年 6 月 30
日经审计的净资产人民币 810,869,175.45 元按 1：0.445096236146486 的比例相应折合为公司的股份总额。原枝江奥美医疗用品有限公司全体股东为公司的发起人。
第十八条公司设立时各发起人及其持有的公司股份数额、比例情况如下：
序号 发起人 股份数额（股） 持股比例
1 崔金海 97,196,573 26.930613%
2 陈浩华 68,960,012 19.107005%
3 程宏 64,059,493 17.749200%
4 万小香 41,655,673 11.541691%
5 长江经济带（湖北）产业并购基金合伙企业（有 14,588,332 4.042043%
限合伙）
6 杜先举 12,625,295 3.498137%
7 崔辉 9,943,535 2.755092%
8 崔星炜 9,943,535 2.755092%
9 杜开文 7,291,927 2.020401%
10 枝江市金美投资管理服务部（有限合伙） 6,438,096 1.783827%
11 深圳市海富恒康股权投资合伙企业（有限合伙） 6,078,473 1.684185%
12 深圳市海富恒和股权投资合伙企业（有限合伙） 6,078,473 1.684185%
13 鄂州长江普惠医疗股权投资管理中心（有限合伙） 4,510,226 1.249665%
14 黄文剑 4,099,711 1.135922%
15 枝江市志美投资管理服务部（有限合伙） 1,506,177 0.417322%
16 杨长生 1,347,688 0.373409%
17 枝江市宏美投资管理服务部（有限合伙） 1,028,838 0.285064%
18 郭利清 793,493 0.219856%
19 游末山 685,103 0.189824%
20 梁国洪 654,945 0.181468%
21 彭习云 654,945 0.181468%
22 齐妮亚 606,893 0.168154%
23 冯世海 167,382 0.046377%
合计 360,914,818 100%
第十九条公司股份总数为 633,265,407 股，全部为普通股。
第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和
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