002949 深市 华阳国际

证券代码：002949          证券简称：华阳国际      公告编号：2024-028
债券代码：128125          债券简称：华阳转债

        深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

        第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十九次会议于 2024 年 3 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，
并于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

  1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

  为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2023 年度总经理工作报告》。

  公司董事听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，与会董事认为，2023 年公司管理层有效地执行了股东大会与董事会审议通过的各项决议,基本完成了 2023 年度的主要经营计划与目标。

  表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

  2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

的《2023 年度董事会工作报告》。

  表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  3、《关于独立董事述职报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事述职报告》。

  表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

  4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  公司董事认为，《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年
度的财务状况和经营成果，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度财务决算报告》。

  表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  5、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度财务预算报告》。

  表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  6、《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

  表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  7、《关于审议公司 2023 年度审计报告及相关财务审核报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

  表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

  8、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

  9、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

  表决结果：9 名赞成；0 名弃权，0 名反对。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  10、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

  11、《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的公告》。

  表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  12、《关于预计 2024 年公司开展应收账款保理业务的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2024 年公司开展应收账款保理业务的公告》。

  表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  13、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易
的议案》

的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

  表决结果：5 名赞成，唐崇武、储倩、龙玉峰、徐清平作为关联董事回避表决；0 名弃权，0 名反对。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  14、《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告》。

  表决结果：7 名赞成，龙玉峰、徐清平作为关联董事回避表决；0 名弃权，0 名反对。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  15、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

  经董事会提议，结合《公司法》《公司章程》的规定，以及公司相关制度要求，公司执行董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬（含目标年薪、绩效考核奖金），独立董事津贴参照同行业及本地区上市公司确定。公司董事 2024 年的薪酬标准如下：

    15.1 唐崇武：120 万元/年（税前，目标年薪）

    15.2 储倩：120 万元/年（税前，目标年薪）

    15.3 邹展宇：112 万元/年（税前，目标年薪）

    15.4 袁源：112 万元/年（税前，目标年薪）

    15.5 龙玉峰：96 万元/年（税前，目标年薪）

    15.6 徐清平：80 万元/年（税前，目标年薪）

    15.7 独立董事津贴发放标准为 12 万元/年（税后）

  具体表决情况如下：

  15.1《关于董事长唐崇武先生 2024 年度薪酬方案的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长唐崇武先生、董事储倩
女士回避表决。

  15.2《关于董事储倩女士 2024 年度薪酬方案的议案》


  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长唐崇武先生、董事储倩
女士回避表决。

  15.3《关于董事邹展宇先生 2024 年度薪酬方案的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事邹展宇先生回避表决。
  15.4《关于董事袁源先生 2024 年度薪酬方案的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事袁源先生回避表决。

  15.5《关于董事龙玉峰先生 2024 年度薪酬方案的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事龙玉峰先生回避表决。
  15.6《关于董事徐清平先生 2024 年度薪酬方案的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事徐清平先生回避表决。
  15.7《关于独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事孟庆林先生、田锋先
生、黎直前先生回避表决。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  16、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

  为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律法规、《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，经董事会审议，同意公司高级管理人员的薪酬方案。

  表决结果：5 名赞成，储倩、邹展宇、袁源、徐清平作为担任高级管理人员的董事回避表决，0 名弃权，0 名反对。

  17、《关于计提资产减值准备的议案》

  公司本期计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，计提减值准备事项依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本期资产减值准备的计提。

的《关于计提资产减值准备的公告》。

  表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

  18、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  保荐机构出具了无异议的核查意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  19、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

  表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  20、《关于制定<未来三年（2024—2026）股东回报规划>的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于未来三年（2024—2026）股东回报规划的公告》。

  表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  21、《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

  经公司董事会审议，一致同意提请召开 2023 年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2023 年度股东大会的通知》。

  表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

  第三届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
              董事会

          2024 年 3 月 28 日