002949 深市 华阳国际

证券代码：002949        证券简称：华阳国际        公告编号：2024-010
债券代码：128125        债券简称：华阳转债

        深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

        第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第十五次会议于 2024 年 3 月 6 日以现场及通讯表决方式召开，经第三届监事会
全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席缪晴天女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

  1、《关于补选监事的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

  表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、《关于向董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。

                              深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                            监事会

                                        2024 年 3 月 6 日