联系客服

002949 深市 华阳国际


首页 公告 华阳国际:第三届董事会第十五次会议决议公告

华阳国际:第三届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2023-12-09

华阳国际:第三届董事会第十五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002949        证券简称:华阳国际      公告编号:2023-074
债券代码:128125        债券简称:华阳转债

        深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

        第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十五次会议于 2023 年 11 月 28 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,
并于 2023 年 12 月 8 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名,实际
出席董事 9 名,会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>的公告》。

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《股东大会议事规则》。

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于修订<审计委员会工作规则><提名委员会工作规则><薪酬与考核委员会工作规则><战略委员会工作规则>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《战略委员会工作规则》。

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    5、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    7、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关联交易决策制度》。

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保管理制度》。

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外投资管理制度》。

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。


    本议案尚需提交股东大会审议。

    10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理制度》。

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    11、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    12、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    13、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《信息披露管理制度》。

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    15、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    16、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    17、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    18、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    19、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》。

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    20、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    21、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    22、审议通过《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    23、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    24、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    25、审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    26、审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告》。

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

    27、审议通过《关于为参股公司银行授信提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为参股公司银行授信提供担保的公告》。


    表决结果:7 名赞成,龙玉峰、徐清平作为关联董事回避表决;0 名弃权,
0 名反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    28、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    经公司董事会审议,一致同意提请召开 2023 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

三、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议;

    2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议;

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                  董事会

                                            2023 年 12 月 8 日

[点击查看PDF原文]