002949 深市 华阳国际

证券代码：002949        证券简称：华阳国际      公告编号：2023-017
债券代码：128125        债券简称：华阳转债

        深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

            关于 2022 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
13 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

    一、2022 年公司财务概况

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（容诚审字[2023]510Z0027 号）确认：2022 年度母公司实现净利润 75,440,295.15 元。
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，母公司按净利润 10%的比例提取法
定盈余公积金 7,544,029.52 元，加年初母公司未分配利润 422,359,984.00 元，减已分配上年利润 58,811,265.90 元，减转作股本的普通股股利 0 元，公司可供股东分配的利润 431,444,983.73 元。

    二、2022 年利润分配方案

    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司出于对投资者持续回报以及长远发展的考虑，拟定 2022 年度利润分配方案如下：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基准，按分配比例不变的原则，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。本次股利分配后，公司未分配利润余额结转以后年度分配。

    在本分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按分配比例不变的原则进行相应调整。董事会提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

    三、相关说明

    1、利润分配预案的合法性、合规性


    本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

    2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    公司在客观分析经济环境和行业格局的基础上、在保证公司正常经营的前提下制定了本次利润分配预案。本分配预案与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

    3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

    四、独立董事、监事会的意见

    1、独立董事意见

    从公司持续盈利的角度来看，公司 2022 年度利润分配方案是合理的，符合
公司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该事项提交公司 2022 年度股东大会审议。

    2、监事会意见

    本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第十次会议决议；

    2、第三届监事会第九次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                  董事会

                                            2023 年 4 月 13 日