002949 深市 华阳国际

证券代码：002949        证券简称：华阳国际        公告编号：2023-013
债券代码：128125        债券简称：华阳转债

        深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次
临时股东大会于 2023 年 3 月 20 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  一、会议召开时间：

  现场会议时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）14：30

  网络投票时间：2023 年 3 月 20 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3月 20 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 20 日上午 9:15—2023 年
3 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

  二、股权登记日：2023 年 3 月 15 日

  三、会议召开情况：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事徐清平

  3、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦 4 楼会议室
  4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的
方式和方法已于 2023 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》刊载。


    四、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 118,154,800 股，占上市公司总
股份的 60.2713％。

  其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 118,103,300 股，占上市公司总
股份的 60.2450％。

  通过网络投票的股东 2 人，代表股份 51,500 股，占上市公司总股份的
0.0263％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,461,800 股，占上市公司
总股份的 0.7457％。

  其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,410,300 股，占上市公司
总股份的 0.7194％。

  通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 51,500 股，占上市公司总股份的
0.0263％。

    五、评议及表决结果

    1、审议并通过：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

  总表决情况：同意 118,154,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,461,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    六、律师出具的法律意见

  本次股东大会由广东信达律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、备查文件

  1、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》；

  2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                  董事会

                                              2023 年 3 月 20 日