002949 深市 华阳国际

证券代码：002949        证券简称：华阳国际        公告编号：2021-039
债券代码：128125        债券简称：华阳转债

        深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

          2020 年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东
大会会议于 2021 年 5 月 12 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开时间：

  现场会议时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）14：30

  网络投票时间：2021 年 5 月 12 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5月 12 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日上午 9:15—2021 年 5
月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

  二、股权登记日：2021 年 5 月 6 日

  三、会议召开情况：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事长唐崇武

  3、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦 4 楼会议室
  4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的
方式和方法已于 2021 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊载。


    四、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 126,679,900 股，占上市公司总
股份的 64.6213％。

  其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 126,679,900 股，占上市公司总
股份的 64.6213％。

  通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
  2、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议的情况：

  通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 1,426,900 股，占上市公司总股
份的 0.7279％。

  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,426,900 股，占上市公司总股
份的 0.7279％。

  通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    五、评议及表决结果

    1、审议并通过：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

  总表决情况：同意 126,679,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,426,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议并通过：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

  总表决情况：同意 126,679,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,426,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议并通过：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

  总表决情况：同意 126,679,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,426,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议并通过：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

  总表决情况：同意 126,679,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,426,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议并通过：关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案

  总表决情况：同意 126,679,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,426,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议并通过：关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日
常关联交易的议案

  总表决情况：同意 12,366,900 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,426,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  回避表决情况：唐崇武、徐华芳、龙玉峰、广西华阳旭日企业管理合伙企业（有限合伙）、广西华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。

    7、审议并通过：关于 2020 年度利润分配方案的议案

  总表决情况：同意 126,679,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,426,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议并通过：关于预计 2021 年度向银行申请授信额度的议案

  总表决情况：同意 126,679,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,426,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议并通过：关于预计 2021 年公司开展应收账款保理业务的议案

  总表决情况：同意 126,679,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  其中，中小股东总表决情况：同意 1,426,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10.1、审议并通过：关于董事长唐崇武先生 2021 年度薪酬方案的议案

  总表决情况：同意 13,166,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,426,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  回避表决情况：唐崇武、徐华芳、广西华阳旭日企业管理合伙企业（有限合伙）、广西华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。
    10.2、审议并通过：关于董事邹展宇先生 2021 年度薪酬方案的议案

  总表决情况：同意 124,799,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,426,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  回避表决情况：邹展宇作为关联股东回避表决。

    10.3、审议并通过：关于董事袁源先生 2021 年度薪酬方案的议案

  总表决情况：同意 125,179,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议