002949 深市 华阳国际

证券代码：002949          证券简称：华阳国际        公告编号：2020-087
债券代码：128125          债券简称：华阳转债

        深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

      关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月
30 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2020 年度财务报表及内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  容诚会计师事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。

  容诚会计师事务所为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构，在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见，较好地完成了各项审计工作。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  1、机构信息

  容诚会计师事务所系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普
通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券
服务业务，是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。

  该所已购买职业责任保险累计责任限额 5 亿元，建立了较为完善的质量控制体系，具有较强的投资者保护能力。

  2、人员信息

  截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人；其中，合伙人
106 人，注册会计师 860 人，首席合伙人肖厚发；全所共有 2,800 余人从事过证券
服务业务，从事过证券服务业务的注册会计师 770 余人。

  3、业务信息

  容诚会计师事务所 2019 年度总收入共计 105,772.10 万元，其中，审计业务收
入 69,691.54 万元，证券业务收入 45,557.89 万元；为 210 家上市公司提供 2019
年度财务报表审计服务，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

  4、执业信息

  容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  项目合伙人/拟签字注册会计师：林炎临，中国注册会计师，2007 年开始从事审计业务，具有多年注册会计师行业审计与咨询专业服务经验，曾为厦门金龙汽车集团股份有限公司、厦门亿联网络技术股份有限公司、国脉科技股份有限公司、厦门弘信电子科技股份有限公司等上市公司提供审计服务、咨询等专业服务。

  项目质量控制负责人：郭晓鹏，中国注册会计师，1999 年开始从事审计业务，2010 年 10 月开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

  拟签字注册会计师：林行伟，中国注册会计师，2012 年开始从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验，曾为新大陆数字技术股份有限公司、福建榕基软件
股份有限公司等上市公司提供审计服务、咨询等专业服务。

  5、诚信记录

  近 3 年，容诚会计师事务所无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》。审计委员会委员对容诚会计师事务所提供的资料进行审核，认为容诚会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，具体费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定，并同意将该事项提交董事会审议。

  2、独立董事的事前认可情况和独立意见

  事前认可意见：经查阅相关资料，我们认为容诚会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2020 年度审计工作的要求。我们同意续聘容诚会计师事务所为公司2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

  独立意见：经核查，容诚会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。该事项尚需提交股东大会审议。

  3、董事会审议情况

  公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，公司全体董事一致同意续聘容诚会计师事务所公司 2020 年度审计机构。具体费用将提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协
商确定。该事项尚需股东大会审议。

    四、备查文件

  1、第二届董事会第十八次会议决议；

  2、第二届监事会第十九次会议决议；

  3、第二届董事会审计委员会第十一次临时会议决议；

  4、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

  5、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

  6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
  特此公告。

                                      深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                      董事会

                                                2020 年 12 月 30 日