002949 深市 华阳国际

 证券代码：002949        证券简称：华阳国际      公告编号：2020-044
        深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

          2019 年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东
大会会议于 2020 年 5 月 11 日在公司会议室以现场召开的方式举行。

  一、会议召开时间：

  现场会议时间：2020 年 5 月 11 日（星期一）14:30

  网络投票时间：2020 年 5 月 11 日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5月 11 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 11 日上午 9:15—2020 年 5 月 11 日下午
15:00 期间的任意时间。

  二、股权登记日：2020 年 5 月 6 日

  三、会议召开情况：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事徐清平

  3、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦 4 楼会议室
  4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的
方式和方法已于 2020 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊载。

    四、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

股份的 65.0293％。

  其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 127,453,100 股，占上市公司总
股份的 65.0171％。

  通过网络投票的股东 4 人，代表股份 23,800 股，占上市公司总股份的
0.0121％。

  2、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议的情况：

  通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 2,223,900 股，占上市公司总股
份的 1.1345％。

  其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,200,100 股，占上市公司总股
份的 1.1223％。

  通过网络投票的股东 4 人，代表股份 23,800 股，占上市公司总股份的
0.0121％。

    五、评议及表决结果

    1、审议并通过：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况：同意 127,473,600 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 2,220,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8516％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议并通过：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况：同意 127,473,600 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 2,220,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8516％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1484％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议并通过：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

  总表决情况：同意 127,473,600 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 2,220,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8516％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    4、审议并通过：《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

  总表决情况：同意 127,473,600 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 2,220,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8516％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    5、审议并通过：《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

  总表决情况：同意 127,473,600 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 2,220,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8516％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    6、审议并通过：《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

  唐崇武、徐华芳、龙玉峰、深圳市华阳旭日资产管理企业（有限合伙）、深圳市华阳中天资产管理企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。


  总表决情况：同意 13,160,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9749％；反对 3,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0251％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,220,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8516％；反对 3,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议并通过：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

  总表决情况：同意 127,473,600 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 2,220,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8516％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    8、审议并通过：《关于预计 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

  总表决情况：同意 127,473,600 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 2,220,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8516％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    9、审议并通过：《关于预计 2020 年公司开展应收账款保理业务的议案》
  总表决情况：同意 127,473,600 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 2,220,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.8516％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    10、审议并通过：《关于独立董事津贴的议案》

  总表决情况：同意 127,473,600 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 2,220,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8516％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    注：本次股东大会独立董事向股东大会提交了独立董事述职报告。

    六、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京大成（深圳）律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、备查文件

  1、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议；
  2、北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                董事会