深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
2018年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会会议于2019年4月16日在公司会议室以现场召开的方式举行。
一、会议召开时间：
现场会议时间：2019年4月16日（星期二）14：30-16:00
网络投票时间：2019年4月15日—2019年4月16日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月16日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月15日下午15:00—2019年4月16日下午15:00期间的任意时间。
二、股权登记日：2019年4月9日
三、会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长唐崇武
3、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2019年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊载。
四、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份126,702,900股，占上市公司总股份的64.6344％。
其中：通过现场投票的股东18人，代表股份126,698,400股，占上市公司总股份的64.6321％。
通过网络投票的股东5人，代表股份4,500股，占上市公司总股份的0.0023％。
2、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议的情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,449,900股，占上市公司总股份的0.7396％。
五、评议及表决结果
1、审议并通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：同意126,699,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,446,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.7931％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0069％。
2、审议并通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
总表决结果：同意126,699,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,446,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.7931％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0069％。
3、审议并通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
99.9976％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,446,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.7931％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0069％。
4、审议并通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
总表决结果：同意126,699,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,446,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.7931％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0069％。
5、审议并通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决结果：同意126,699,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,446,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.7931％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0759％；弃权1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1310％。
6、审议并通过《关于确认2018年7-12月关联交易及预计2019年关联交易的议案》
唐崇武、徐华芳、龙玉峰、袁源、深圳市华阳旭日资产管理企业（有限合伙）、深圳市华阳中天资产管理企业（有限合伙）作为关联股东，在本次表决中回避。
总表决结果：同意10,886,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9725％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,446,900股，占出席会议中小股东所持
弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0069％。
7、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
总表决结果：同意126,699,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,446,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.7931％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0069％。
8、审议并通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
总表决结果：同意126,699,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,446,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.7931％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0069％。
9、审议并通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
总表决结果：同意126,699,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,446,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7862％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2069％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0069％。
10、审议并通过《关于预计2019年度向银行申请授信额度的议案》
总表决结果：同意126,699,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
股份的99.7931％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0069％。
11、审议并通过《关于预计2019年公司开展应收账款保理业务的议案》
总表决结果：同意126,699,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,446,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.7931％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0069％。
12、审议并通过《关于独立董事津贴的议案》
总表决结果：同意126,699,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,446,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7862％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2069％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0069％。
注：本次股东大会独立董事向股东大会提交了独立董事述职报告。
六、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（深圳）律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
2、北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2019年4月17日
