002948 深市 青岛银行

  证券代码：002948            证券简称：青岛银行        公告编号：2024-023
        青岛银行股份有限公司监事会决议公告

  本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024 年 8 月 15 日以电子邮件方
式向监事发出关于召开第九届监事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 26 日
在本行总行以现场会议方式召开，应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。经半数以上监事推举，会议由王大为监事主持，相关行级高管及总行相关部门负责人列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。

    会议审议通过了《关于青岛银行股份有限公司第九届监事会专门委员会成员的议案》

  本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本行第九届监事会下设监督委员会和提名与考核委员会，监事会同意各专门委员会名单如下：

  （一）监督委员会

  主任委员：郝先经

  成  员：何良军、姜省路、卢昆、刘文佳

  （二）提名与考核委员会

  主任委员：姜省路

  成  员：郝先经、卢昆、王大为

  上述人员的简历详见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的日期为 2024 年 3 月 28 日
的《青岛银行股份有限公司监事会决议公告》（公告编号：2024-005）以及日期为
2024 年 5 月 17 日的《青岛银行股份有限公司关于选举第九届监事会职工监事的公
告》（公告编号：2024-016）。

备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

                                        青岛银行股份有限公司监事会
                                                  2024 年 8 月26 日