青岛银行股份有限公司
境内同步披露公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同步披露，供参阅。
特此公告。
青岛银行股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Bank of Qingdao Co., Ltd.*
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H 3866
公告
建議選舉第九屆董事會董事
建議選舉第九屆監事會監事
建議修訂公司章程和若干制度
建議選舉第九屆董事會董事
青島銀行股份有限公司（「本行」）第八屆董事（「董事」）會（「董事會」）董事任期將於2024年5月屆滿，根據《中華人民共和國公司法》《銀行保險機構公司治理準則》等法律法規及《青島銀行股份有限公司章程》（「公司章程」）的規定，第九屆董事會擬由14人組成，其中非執行董事5名、執行董事4名、獨立非執行董事5名。董事候選人名單如下：
非執行董事候選人：周雲傑先生、Rosario Strano先生、譚麗霞女士、Giamberto Giraldo先生、鄧友成先生
執行董事候選人：景在倫先生、吳顯明先生、陳霜女士、劉鵬先生
獨立非執行董事候選人：邢樂成先生、張旭先生、張文礎先生、杜寧先生、范學軍先生除因相關政策法規要求須調整外，第九屆董事會董事任期三年，新當選董事的任職資格需報國家金融監督管理總局青島監管局核准，任職自其任職資格獲得核准之日起生效。
連任董事的任職自本行股東（「股東」）於股東大會批准之日起生效。
即將卸任的第八屆董事會董事Marco Mussita先生及房巧玲女士均已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等卸任須提請本行股東及債權人注意的其他事項。
本行對Marco Mussita先生及房巧玲女士在本行任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。
第九屆董事會董事候選人的簡歷及相關情況載於本公告附錄一。
上述決議案須由股東大會以普通決議案方式批准。
建議選舉第九屆監事會監事
本行第八屆監事會（「監事會」）監事任期將於2024年5月屆滿，根據《中華人民共和國公司法》《銀行保險機構公司治理準則》和《商業銀行監事會工作指引》等法律法規和公司章程的規定，第九屆監事會擬由7人組成，其中股東監事1名、外部監事和職工監事各3名。職工監事由本行職工代表大會民主選舉產生，股東監事和外部監事候選人名單如下：
股東監事候選人：何良軍先生
外部監事候選人：郝先經先生、姜省路先生、盧昆先生
除因相關政策法規要求須調整外，第九屆監事會監事任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。
第九屆監事會監事候選人的簡歷及相關情況載於本公告附錄二。
上述決議案須由股東大會以普通決議案方式批准。
建議修訂公司章程和若干制度
董事會於2024年3月28日審議通過（其中包括）建議修訂公司章程、《青島銀行股份有限公司股東大會議事規則》（「股東大會議事規則」）和《青島銀行股份有限公司董事會議事規則》（「董事會議事規則」）的相關議案。
董事會同意對公司章程的修訂，並同意授權董事長辦理與修訂公司章程有關的事宜。該等事宜包括但不限於根據監管機構的意見對上述公司章程修訂作出適當且必要的修改或調整、辦理上述公司章程修訂所需的銀行業監管機構報批及工商登記、備案等。本次公司章程修訂尚需經本行股東大會審議通過並由銀行業監督管理機構核准後生效。
董事會同意對股東大會議事規則的修訂，並同意授權董事長根據有關監管部門的意見及本行的實際情況，對本次股東大會議事規則修訂內容作出適當且必要的修改或調整。修訂後的股東大會議事規則需經本行股東大會審議通過後，與修訂後的公司章程一同生效。
董事會同意對董事會議事規則的修訂，並同意授權董事長根據有關監管部門的意見及本行的實際情況，對本次董事會議事規則修訂內容作出適當且必要的修改或調整。修訂後的董事會議事規則需經本行股東大會審議通過後，與修訂後的公司章程一同生效。
上述決議案須由股東大會以特別決議案方式批准。
一般資料
上述決議案將提交本行2023年度股東大會審議批准。
一份載有（其中包括）就上述選舉第九屆董事會董事及第九屆監事會監事、建議修訂公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則詳情的通函，連同召開本行2023年度股東大
規定適時向股東提供。
承董事會命
青島銀行股份有限公司*
景在倫
董事長
中國山東省青島市
2024年3月28日
於本公告日期，董事會包括執行董事景在倫先生、吳顯明先生、陳霜女士及劉鵬先生；非執行董事周雲傑先生、Rosario Strano先生、譚麗霞女士、Marco Mussita先生及鄧友成先生；獨立非執行董事房巧玲女士、邢樂成先生、張旭先生、張文礎先生及杜寧先生。* 青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例（香港法例第155章）之認可機構，並不受限
於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。
附錄一
第九屆董事會董事候選人資料
非執行董事候選人
周雲傑先生，1966年11月出生，西安交通大學工商管理專業博士學位，正高級工程師。周先生於2015年6月獲得資格批覆，擔任本行非執行董事，於2021年11月至今擔任海爾集團董事局主席、首席執行官，兼任海爾卡奧斯股份有限公司董事長、青島海爾生物醫療股份有限公司董事等職務，曾任海爾集團首席市場官、副總裁、總裁、董事局副主席等職務。
Rosario Strano先生，1963年4月出生，意大利巴里大學法律專業本科學歷。STRANO先生於2012年6月獲得資格批覆，擔任本行非執行董事，於2020年1月至今擔任意大利聯合聖保羅銀行中國發展項目總負責人，曾任意大利聯合聖保羅銀行國際子銀行事業部人力資源及組織管理部部長、意大利聯合聖保羅銀行人力資源總監、意大利聯合聖保羅銀行集團首席運營官等職務。
譚麗霞女士，1970年9月出生，瑞士日內瓦大學應用金融學高級專業研究博士學位，中歐國際工商學院工商管理碩士學位，全球特許管理會計師、澳洲註冊會計師(CPAAustralia）、中國總會計師協會特級管理會計師。譚女士於2012年5月獲得資格批覆，擔任本行非執行董事，於2021年11月至今擔任海爾集團董事局副主席、執行副總裁，兼任青島海爾生物醫療股份有限公司董事長、盈康生命科技股份有限公司董事長等職務，曾任海爾集團高級副總裁、海爾集團執行副總裁、中國國際金融股份有限公司董事等職務。Giamberto Giraldo先生，1967年5月出生，高中學歷。GIRALDO先生於2016年9月至今擔任意大利聯合聖保羅銀行股份有限公司全資子公司青島意才基金銷售有限公司董事、總經理，曾任Ambrosiano Veneto銀行營業部副主任、Popolare Friuladria銀行銷售條線副總監、福德萊姆聯合聖保羅私人銀行私人銀行部大區經理等職務。
鄧友成先生，1971年8月出生，同濟大學工商管理碩士學位，註冊會計師、註冊資產評估師、高級審計師、高級諮詢師、會計師。鄧先生於2018年6月獲得資格批覆，擔任本行非
執行董事，於2023年6月至今擔任青島國信發展（集團）有限責任公司黨委副書記、董事，兼任中路財產保險股份有限公司董事、青島國信實業有限公司董事等職務，曾任青島國信發展（集團）有限責任公司總經理、副總經理等職務。
本行將會與各非執行董事訂立服務合約。各非執行董事擔任非執行董事期間，將從本行領取非執行董事津貼每年人民幣80,000元以及參加會議的補助人民幣5,000元╱次，該等津貼和補助是根據適用法律、法規以及本行相關薪酬政策釐定。除上述津貼和補助外，各非執行董事不會從本行領取其他薪酬。
除上文所披露外，各非執行董事候選人在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本行或其附屬公司擔任任何職位，亦無與本行任何其他董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係，亦無持有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之任何本行股份權益。
除本公告所披露外，各非執行董事候選人概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至上市規則第13.51(2)(v)條規定作出披露，而各非執行董事候選人現在及過去亦不涉及任何根據上述條文規定須於披露的事宜。除上文所披露外，概無任何其他事宜須提請本行股東垂注。
執行董事候選人
景在倫先生，1970年2月出生，山東大學應用物理學專業理學學士，中國海洋大學金融學專業經濟學碩士，倫敦城市大學工商管理專業工商管理碩士，中國海洋大學會計學專業管理學博士，會計師。景先生於2022年5月加入本行，擔任本行黨委書記，於2022年7月獲得資格批覆，擔任本行執行董事、董事長。在加入本行之前，景先生曾任中國銀行山東省分行人力資源部總經理、黨委組織部部長，中國銀行雲南省分行行長助理、黨委委員，副行長、黨委委員，中國銀行山東省分行副行長、黨委委員（其間兼任中國銀行濟南分行行長、黨委書記）等職務。
吳顯明先生，1972年4月出生，中國人民大學經濟學學士，南開大學深圳金融工程學院經濟學碩士，高級經濟師。吳先生於2022年12月加入本行，擔任黨委副書記；於2023年3月獲得資格批覆，擔任本行執行董事、行長。在加入本行之前，吳先生曾任中國農業銀行深圳市寶安支行黨委委員、黨委書記、行長，中國農業銀行青島市分行黨委委員、副行長，中國農業銀行西藏自治區分行黨委委員、副行長等職務。
陳霜女士，1968年1月出生，上海外國語學院英語語言文學專業文學碩士、英國愛丁堡大學金融投資專業理學碩士。陳女士自2007年1月加入本行，歷任本行行長助理、副行長；於2017年1月、2023年11月獲得資格批覆，擔任本行副行長、執行董事。在加入本行之前，陳女士曾任中信銀行（原「中信實業銀行」）青島分行四方支行貿易清算部副總經理、行長助理、副行長，中信實業銀行青島分行營業部副總經理兼國際業務部總經理、資金資本市場部總經理等職務。
劉鵬先生，1981年1月出生，牛津大學工商管理專業
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