002948 深市 青岛银行

          证券代码：002948            证券简称：青岛银行        公告编号：2023-036

                    青岛银行股份有限公司

              2023 年第二次临时股东大会决议公告

            本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏。

          特别提示：

          1.本次股东大会无否决议案的情形。

          2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

          一、会议召开情况

          （一）召开时间

          1.现场会议召开时间：2023年7月28日（星期五）

          2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023

      年7 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时

      间为2023 年 7 月 28 日 9:15-15:00。

          （二）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行

          （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

          （四）召集人：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会

          （五）主持人：本行董事长景在伦先生

          （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股

      东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章

      程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

          二、会议出席情况

                现场会议出席情况                      网络投票情况                      总体出席情况

分类    人  代表有表决权  占有表决权    人    代表有表决权  占有表决权    人  代表有表决权  占有表决权
        数    股份数量    股份总数比    数      股份数量    股份总数比    数    股份数量    股份总数比
                              例（%）                            例（%）                          例（%）

A 股      8    1,055,878,943    19.026738    15    970,176,023    17.482388    23  2,026,054,966    36.509126

H 股      2    1,515,105,756    27.301918    -              -            -    2  1,515,105,756    27.301918

总体    10    2,570,984,699    46.328656    15    970,176,023    17.482388    25  3,541,160,722    63.811044


        本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务

    所律师对会议进行了见证。

        三、议案审议表决情况

        本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

议案                            股东            赞成                    反对                弃权

序号          议案名称          类型                    比例                  比例              比例
                                          股数        （%）      股数      （%）    股数    （%）

      关于选举陈霜女士为青岛  A 股    2,025,977,866  99.996195      77,100    0.003805      0  0.000000
1.00  银行股份有限公司第八届  H 股    1,515,105,756  100.000000          0    0.000000      0  0.000000
      董事会执行董事的议案    合计

                                        3,541,083,622  99.997823      77,100    0.002177      0  0.000000

      关于选举杜宁先生为青岛  A 股    2,025,977,866  99.996195      77,100    0.003805      0  0.000000
2.00  银行股份有限公司第八届  H 股    1,515,100,356  99.999644          0    0.000000  5,400  0.000356
      董事会独立董事的议案    合计

                                        3,541,078,222  99.997670      77,100    0.002177  5,400  0.000152

            注：1.上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本

                  次股东大会有表决权股份总数的比例；

                2.上表中相关数据各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

        上述议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半

    数通过。

        根据相关监管规定，由于上述议案属于影响A股中小股东利益的重大事项，

    本次股东大会对该议案的中小股东表决情况进行单独计票，表决通过了相关议案，

    具体情况如下：

 议案                                      赞成                    反对                  弃权

 序号          议案名称

                                    股数      比例（%）    股数    比例（%）    股数    比例（%）

        关于选举陈霜女士为青岛

 1.00  银行股份有限公司第八届  315,475,680  99.975567%  77,100    0.024433%        0    0.000000%
        董事会执行董事的议案

        关于选举杜宁先生为青岛

 2.00  银行股份有限公司第八届  315,475,680  99.975567%  77,100    0.024433%        0    0.000000%
        董事会独立董事的议案

          注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以

      外的其他 A 股股东。


    四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所张家律师和战璐璐律师，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本行《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    五、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  （二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

                                          青岛银行股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 28 日