002948 深市 青岛银行

  证券代码：002948            证券简称：青岛银行        公告编号：2021-036

        青岛银行股份有限公司监事会决议公告

  本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2021 年 7 月 8 日以电子邮件方
式向监事发出关于召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于 2021 年7 月 13 日
在青岛银行总行以现场会议方式召开，应出席监事 7 名，实际出席监事 7名。经半数以上监事共同推举，本次会议由杨峰江监事主持，部分高级管理人员等列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了关于选举青岛银行股份有限公司第八届监事会监事长的议案

  本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  监事会同意选举杨峰江先生为本行第八届监事会监事长，任期与第八届监事会一致。

  杨峰江先生的简历请见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的日期为 2021 年 4 月 12
日的《青岛银行股份有限公司关于选举第八届监事会职工监事的公告》（公告编号：2021-022）。

    二、审议通过了关于青岛银行股份有限公司第八届监事会专门委员会成员的议案

  本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本行第八届监事会下设监督委员会和提名与考核委员会，监事会同意各专门委员会名单如下：

  （一）监督委员会

  主任委员：郝先经

  成  员：杨峰江、何良军、姜省路、卢昆、王大为


  （二）提名与考核委员会

  主任委员：姜省路

  成  员：杨峰江、郝先经、卢昆、孟宪政

  上述人员的简历请见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的日期为 2021 年 3 月 30 日
的《青岛银行股份有限公司监事会决议公告》（公告编号：2021-017）以及日期为
2021 年 4 月 12 日的《青岛银行股份有限公司关于选举第八届监事会职工监事的公
告》（公告编号：2021-022）。

    备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。

                                            青岛银行股份有限公司监事会
                                                      2021 年7 月 14 日