证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2020-022
青岛银行股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2020年5月7日（星期四）
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年5 月 7 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年
5 月 7 日 9:15-15:00。
（二）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行五楼
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会
（五）主持人：本行董事长郭少泉先生
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》（以
下简称“本行《章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占有表决权 占有表决 占有表决权
分类 代表有表决权 代表有表决 权股份总 代表有表决权
人数 股份数量 股份总数比 人数 权股份数量 数比例 人数 股份数量 股份总数比
例（%） （%） 例（%）
A 股 3 506,347,125 11.227981 28 1,111,517,931 24.647325 31 1,617,865,056 35.875305
H 股 2 624,753,980 13.853590 - - - 2 624,753,980 13.853590
总体 5 1,131,101,105 25.081571 28 1,111,517,931 24.647325 33 2,242,619,036 49.728896
本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务所
律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
议案 股东 赞成 反对 弃权
序号 议案名称 类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
《青岛银行股份有限公司 A 股 1,617,847,356 99.998906 15,900 0.000983 1,800 0.000111
1 2019 年度董事会工作报 H 股 624,753,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
告》 合计 2,242,601,336 99.999211 15,900 0.000709 1,800 0.000080
《青岛银行股份有限公司 A 股 1,617,847,456 99.998912 15,900 0.000983 1,700 0.000105
2 2019 年度监事会工作报 H 股 624,753,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
告》 合计 2,242,601,436 99.999215 15,900 0.000709 1,700 0.000076
关于《青岛银行股份有限 A 股 1,617,847,356 99.998906 15,900 0.000983 1,800 0.000111
3 公司2019年度财务决算报 H 股 624,753,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
告》的议案 合计 2,242,601,336 99.999211 15,900 0.000709 1,800 0.000080
A 股 1,617,850,256 99.999085 13,000 0.000804 1,800 0.000111
《青岛银行股份有限公司 H 股
4 2019 年度利润分配方案》 624,753,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
合计 2,242,604,236 99.999340 13,000 0.000580 1,800 0.000080
关于聘请青岛银行股份有 A 股 1,617,847,356 99.998906 15,900 0.000983 1,800 0.000111
5 限公司2020年度外部审计 H 股 624,753,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
机构及其报酬的议案 合计 2,242,601,336 99.999211 15,900 0.000709 1,800 0.000080
关于修订《青岛银行股份 A 股 1,617,784,675 99.995032 78,581 0.004857 1,800 0.000111
6 有限公司股东大会议事规 H 股 624,753,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
则》的议案 合计 2,242,538,655 99.996416 78,581 0.003504 1,800 0.000080
《青岛银行股份有限公司 A 股 1,617,847,356 99.998906 15,900 0.000983 1,800 0.000111
7 2019 年度关联交易专项报 H 股 624,753,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
告》 合计 2,242,601,336 99.999211 15,900 0.000709 1,800 0.000080
关于青岛银行股份有限公 A 股 207,108,862 99.991455 16,000 0.007725 1,700 0.000820
8 司2020年日常关联交易预 H 股 0 0.000000 0 0.000000 0 0.000000
计额度的议案 合计 207,108,862 99.991455 16,000 0.007725 1,700 0.000820
A 股 1,617,784,675 99.995032 78,581 0.004857 1,800 0.000111
关于修订《青岛银行股份 H 股
9 有限公司章程》的议案 624,753,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
合计 2,242,538,655 99.996416 78,581 0.003504 1,800 0.000080
关于青岛银行股份有限公 A 股 1,617,704,475 99.990075 158,881 0.009820 1,700 0.000105
10 司发行股份一般性授权的 H 股 624,753,980 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
议案 合计 2,242,458,455 99.992840 158,881 0.007085 1,700 0.000075
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本次股
东大会有表决权股份总数的比例。
上述议案第 9、10 项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表
决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的
股东所持表决权的过半数通过。
青岛海尔投资发展
查看PDF原文
