证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2022-037
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
为了进一步加强对全体股东、尤其是中小投资者合法权益的保护，规范苏州恒铭达电子科技股 份有限公司（以下简称“公司”）运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、 《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律、法规及规范性文件，相应修订《苏 州恒铭达电子科技股份有限公司章程》中对应的条款。公司于2022年2月21日召开第二届董事会第 二十五次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体 情况公告如下：
一、 《公司章程》的修订内容
修订前内容 修订后内容 修订原因
第二条 公司系依照《公司法》和
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 其他有关规定由苏州恒铭达电子
关规定由苏州恒铭达电子科技有限公司整 科技有限公司整体变更以发起方
体变更以发起方式设立的股份有限公司。 式设立的股份有限公司。公司在苏 因公司注册登记机公司在苏州市工商行政管理局注册登记， 州市行政审批局注册登记,现持有 关名称变更而修订
现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为 统 一 社 会 信 用 代 码 为
913205835794960677的《营业执照》。 913205835794960677 的《营业执
照》。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司不得收购本公
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 司股份。但是，有下列情形之一的
规定，收购本公司的股份： 除外：
（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股票的其他公司合 （二） 与持有本公司股票的其
并； 他公司合并；
（三） 将股份用于员工持股计划或者股 （三） 将股份用于员工持股计 根据《章程指引》
权激励； 划或者股权激励； 第二十四条修订
（四） 股东因对股东大会作出的公司合 （四） 股东因对股东大会作出
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 的公司合并、分立决议持异议，要
份的； 求公司收购其股份的；
（五） 将股份用于转换公司发行的可转 （五） 将股份用于转换公司发
换为股票的公司债券； 行的可转换为股票的公司债券；
（六） 公司为维护公司价值及股东权益 （六） 公司为维护公司价值及
所必需。 股东权益所必需。
修订前内容 修订后内容 修订原因
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十四条 公司收购本公司股
选择下列方式之一进行： 份，可以选择下列方式之一进行：
（一） 证券交易所集中竞价交易方式； （一） 证券交易所集中竞价交 根据《章程指引》
（二） 要约方式； 易方式； 第二十四条修订
（三） 法律、法规规定或中国证监会认 （二） 要约方式；
可的其他方式。 （三） 法律、行政法规或中国证
监会认可的其他方式。
第二十九条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份百分
之五以上的股东，将其持有的本公
司股票或者其他具有股权性质的
证券在买入后六个月内卖出，或者
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 在卖出后六个月内又买入，由此所
人员、持有本公司股份百分之五以上的股 得收益归本公司所有，本公司董事
东，将其持有的本公司股票在买入后六个 会将收回其所得收益。但是，证券
月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入， 公司因包销购入售后剩余股票而
由此所得收益归本公司所有，本公司董事 持有百分之五以上股份的，以及有
会将收回其所得收益。但是，证券公司因 中国证监会规定的其他情形的除
包销购入售后剩余股票而持有百分之五以 外。
上股份的，卖出该股票不受六个月时间限 前款所称董事、监事、高级管理人 根据《章程指引》
制。 员、自然人股东持有的股票或者其 第三十条修订
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 他具有股权性质的证券，包括其配
有权要求董事会在三十日内执行。公司董 偶、父母、子女持有的及利用他人
事会未在上述期限内执行的，股东有权为 账号持有的股票或者其他具有股
了公司的利益以自己的名义直接向人民法 权性质的证券。
院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款规
公司董事会不按照本条第一款的规定执行 定执行的，股东有权要求董事会在
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 三十日内执行。公司董事会未在上
述期限内执行的，股东有权为了公
司的利益以自己的名义直接向人
民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法
承担连带责任。
第四十二条 公司下列对外担保行为（包 第四十二条 公司下列对外担保
括公司对子公司的担保），须经董事会审议 行为（包括公司对子公司的担保），
批准后，提交股东大会决定： 须经董事会审议批准后，提交股东
（一） 单笔担保额超过公司最近一期经 大会决定：
审计净资产百分之十的担保； （一） 单笔担保额超过公司最 根据《章程指引》
（二） 公司及其控股子公司的对外担保 近一期经审计净资产百分之十的 第四十三条修订总额，达到或超过公司最近一期经审计净 担保；
资产百分之五十以后提供的任何担保； （二） 公司及其控股子公司的
（三） 公司及其控股子公司的对外担保 对外提供的担保总额，超过公司最
总额，达到或超过公司最近一期经审计总 近一期经审计净资产百分之五十
修订前内容 修订后内容 修订原因
资产的百分之三十以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（四） 为资产负债率超过百分之七十的 （三） 公司及其控股子公司的
担保对象提供的担保； 对外提供的担保总额，超过公司最
（五） 按照担保金额连续十二个月内累 近一期经审计总资产的百分之三
计计算原则，超过公司最近一期经审计总 十以后提供的任何担保；
资产百分之三十的担保； （四） 为资产负债率超过百分
（六） 按照担保金额连续十二个月内累 之七十的担保对象提供的担保；
计计算原则，超过公司最近一期经审计净 （五） 按照担保金额连续十二
资产的百分之五十，且绝对金额超过五千 个月内累计计算原则，超过公司最
万元以上； 近一期经审计总资产百分之三十
（七） 对股东、实际控制人及其关联人 的担保；
提供的担保； （六） 按照担保金额连续十二
（八） 法律、法规和规范性文件规定的 个月内累计计算原则，超过公司最
其他情形。 近一期经审计净资产的百分之五
上述担保金额的确定标准按照《深圳证券 十以后提供的任何担保；
交易所股票上市规则》等相关规定执行。 （七） 对股东、实际控制人及其
关联人提供的担保；
（八） 法律、法规和规范性文件
规定的其他情形。
上述担保金额的确定标准按照《深
圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定执行。违反审批权限和审议
程序的责任追究机制按照公司《对
外担保管理制度》等相关规定执
行。
第四十四条 公司发生的下列重大交易行 第四十四条 公司发生的下列重
为，须经股东大会审议批准： 大交易行为，须经股东大会审议批
(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面 准：
值和评估值的，以较高者作为计算数据） (一) 交易涉及的资产总额占公司
占公司最近一期经审计总资产的百分之五 最近一期经审计总资产的百分之
十以上； 五十以上，该交易涉及的资产总额
(二) 交易标的在最近一个会计年度相关的 同时存在账面值和评估值的，以较
营业收入占公司最近一个会计年度经审计 高者为准；
营业收入的百分之五十以上，且绝对金额 (二) 交易标的（如股权）涉及的资
超过五千万元； 产净额占公司最近一期经审计净 根据《《上市规则》
(三) 交易标的在最近一个会计年度相关的 资产的百分之五十以上，且绝对金 6.1.3 修订
净利润占公司最近一个会计年度经
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