证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-029
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2023 年年度股
东大会于 2024 年 5 月 21 日在成都市郫都区西芯大道 1 号新希望高新皇冠假日
酒店召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2024 年 4 月 30 日
向全体股东发出，详见于 2024 年4 月30 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：成都市郫都区西芯大道 1 号新希望高新皇冠假日酒店。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况：
项目 股东类型 人数 代表有表决权 占公司有表决权股
股份数量（股） 份总数比例
参加现场会议的
股东及股东代表 17 713,724,450 82.4436%
股东总体出席情况 通过网络投票出
席会议的股东 6 5,106,274 0.5898%
合计 23 718,830,724 83.0334%
中小投资者（除公司 参加现场会议的
董事、监事、高级管理 股东及股东代表 7 2,570,853 0.2970%
人员以及单独或合计 通过网络投票出
持有公司 5%以上股 席会议的股东 6 5,106,274 0.5898%
份的股东以外的其他
股东）出席情况 合计 13 7,677,127 0.8868%
注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
2.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）非累积投票制议案表决情况
表决意见
序号 议案名称 表决 备注
分类 同意 反对 弃权 结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
《关于公司 2023 年年度报 与会所有有表决权的股东 718,828,024 99.9996% 2,700 0.0004% 0 0.0000% 普通
1 告及其摘要的议案》 通过 决议案
其中，中小投资者总表决情况 7,674,427 99.9648% 2,700 0.0352% 0 0.0000%
《关于<2023 年度财务决 与会所有有表决权的股东 718,828,024 99.9996% 2,700 0.0004% 0 0.0000% 普通
2 算及 2024 年度财务预算报 通过 决议案
告>的议案》 其中，中小投资者总表决情况 7,674,427 99.9648% 2,700 0.0352% 0 0.0000%
《关于 2024 年度融资担保 与会所有有表决权的股东 718,282,124 99.9237% 548,600 0.0763% 0 0.0000% 普通
3 额度的议案》 通过 决议案
其中，中小投资者总表决情况 7,128,527 92.8541% 548,600 7.1459% 0 0.0000%
《关于 2024 年度向金融机 与会所有有表决权的股东 718,282,124 99.9237% 548,600 0.0763% 0 0.0000% 普通
4 构申请综合授信额度的议 通过 决议案
案》 其中，中小投资者总表决情况 7,128,527 92.8541% 548,600 7.1459% 0 0.0000%
《关于 2023 年度利润分配 与会所有有表决权的股东 718,828,024 99.9996% 2,700 0.0004% 0 0.0000% 普通
5 预案的议案》 通过 决议案
其中，中小投资者总表决情况 7,674,427 99.9648% 2,700 0.0352% 0 0.0000%
《关于聘请 2024 年度审计 与会所有有表决权的股东 718,828,024 99.9996% 2,700 0.0004% 0 0.0000% 普通
6 机构的议案》 通过 决议案
其中，中小投资者总表决情况 7,674,427 99.9648% 2,700 0.0352% 0 0.0000%
表决意见
序号 议案名称 表决 备注
分类 同意 反对 弃权 结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
《关于<2023 年度董事会 与会所有有表决权的股东 718,828,024 99.9996% 2,700 0.0004% 0 0.0000% 普通
7 工作报告>的议案》
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